2023年首届董事会会议纪要通用

时 间：2012年12月20日

地 点：公司会议室

主持人：xx

出席会议董事：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx

会议议题：

1、审议《关于选举xx为xx股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、审议《关于聘任xx为xx股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任xx为xx股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为xx股份有限公司财务负责人的'议案》

7、审议《关于的议案》

8、审议《关于的议案》

9、审议《关于的议案》

10、审议《关于的议案》

11、审议《关于的议案》

12、审议《关于的议案》

13、审议《关于成立xx股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立xx股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、审议《关于成立xx股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：

1、与会董事审议并通过了《关于选举xx为xx股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任xx为xx股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为xxxx股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任xx为xx股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为xx股份有限公司财务负责

人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

13、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、与会董事审议并通过了审议《关于成立xx股份有限公司董事会提名委员会的议案》

（下接签字页）

（本页无正文，为xx股份有限公司之签字页）

出席会议董事签字：

______________ ______________ ______________

xx xx xx

______________ ______________ ______________

xx xx xx

______________

xx

董事会秘书签名：______________

xx

记录人签名：______________

xx

重庆xx有限公司 董事会

2012年12月20日

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