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决议会议记录 董事会决议篇一
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，那么，下面是本站小编给大家整理收集的董事会决议，供大家阅读参考。
__________________有限公司董事会决议
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年 月 日
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
决议会议记录 董事会决议篇二
一、会议时间：_______。
二、会议地点：_______。
三、出席会议股东（董事）：_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
（一）同意更换：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意变更：_______。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。
董事签名：
签署时间：_______年_______月_______日
决议会议记录 董事会决议篇三
一、时间：年八月二十九日
二、地点：公司会议室
三、召集人：
参加人：、雷(老股东)
殷开敏(新股东)
四、会议内容：
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。
4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
股东签名：
二0xx年八月二十九日
决议会议记录 董事会决议篇四
《___》《___加强党员干部政治理论学习的实施意见》《___成立疫情防控党员干部先锋队___》等___项党建工作制度，为夯实党建工作基础、促进党建工作与中心工作深度融合提供了制度保障。三是工作责任再压实。明确了集团公司党委领导班子成员的党建工作责任分工，___基层党___书记开展抓党建工作述职会议，为提升基层党建工作质量夯实了基础。
（三）锤炼主力军，让模范作用亮出来。一是围绕发展大局，加强人才队伍建设。坚持党管人才原则，针对基层单位业务工作开展中高素质人才不足的实际，上半年以线上招聘等方式，引进工程建设、技术管理、风险管控等专业人才___名，为重点业务领域工作的开展提供了人才支撑。对现有人才加强管理、优化配置，上半年共调整人员___人次，充分激发了人才队伍的活力。二是加大培养力度，加强职工队伍建设。集团公司党委坚持以感情凝聚人、以待遇吸引人、以事业激励人的导向，在全面复工复产后，___开展了职工技能大赛、___，继续前行演讲比赛等活动，增强了干部职工队伍的凝聚力和向心力。三是坚持党性锤炼，加强党员队伍建设。集团公司党委坚持在急难险重任务中锤炼党员队伍，自疫情发挥以来，成立疫情防控党员干部先锋队，共计___名先锋队员分___批深入社区、街道开展疫情防控政策宣传、物资发放等工作，为群众展示了党员的先锋模范作用、筑起了生命健康防线。
严治党主体责任规定》，制定集团公司党委及基层单位党委《___落实全面从严治党党委主体责任、___的实施意见》，坚持层层压责、严字当头，构建全面从严治党一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是加大党风廉政教育力度。在复工复产的第一时间，为引导党员干部提振工作斗志、筑牢思想防线，___名党员观看廉政警示教育片《___》并开展党纪法规知识测试，在全集团内部营造了廉政教育的浓厚氛围。三是开展重点领域专项检查。针对招标投标、选人用人、竣工结算等___问题易发多发的领域，开展廉政风险点排查整治工作，对排查出的___个风险点建章立制、全面防控，为企业高质量发展营造了风清气正的良好环境。
实、工作漏洞还较多，没有形成引才、聚才、育才、用才的良好格局，导致上半年以来集团各领域的专业技术人才流失较为严重。
（三）廉政风险防范力度需要加大。集团公司党委能够严肃党内政治生活，自觉执行党的政治纪律和政治规矩。但是部分基层党___还存在廉政制度执行不严、党风廉政建设风险点还较多的现象，并且廉政风险防范与业务工作开展还未能深度融合。上半年以来，集团公司排查出廉政风险点共计___个，这些问题的存在严重影响___的健康，直接反映出集团公司党委及各级党___对加强纪律建设的力度还需要进一步加强，对从严管党治党的探索还需要进一步深入。
决议会议记录 董事会决议篇五
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字：
______有限公司(签章)：
年月日
决议会议记录 董事会决议篇六
决议事项：
一、全体股东同意设立x公司;
二、公司住所为：;
三、公司的注册资本为人民币x万元;
四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
年 月 日
经理聘任书
根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为x公司的经理，全权负责公司事务。
执行董事签名：
年 月 日
决议会议记录 董事会决议篇七
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：__________
_____年_____月_____日