方案是指为解决问题或实现目标而制定的一系列步骤和措施。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行反诈工作方案篇一
为加强我行反假货币宣传的组织领导，我行成立了反假货币宣传领导小组，由分管领导任组长，运营管理部负责人任副组长，具体条线经办的a、b、c岗人员任组员，领导小组负责制定反假货币宣传方案，统筹指导全行反假货币宣传工作的具体实施。
(一)阵地宣传
(二)自媒体宣传
(三)外拓宣传
我行通过开展有特点、有针对性、持续性的反假货币宣传活动，采取由个人带动家庭、财务人员带动整个单位的形式，达到“宣传教育一人、影响千家万户”的目的，在学校、家庭、社会营造了爱护人民币和反假货币的良好氛围。今后，我行还将继续组织开展更多此类活动，切实让公众在宣传活动中受益，远离假币危害，也让金融知识真正走进人民群众中去，让金融更好地服务基层、服务民生，为构建和谐的瓷都金融生态环境贡献力量。
银行反诈工作方案篇二
主要通过海报、折页、宣传栏、公益广告、情景短片、宣传条幅、宣传单等群众喜闻乐见、通俗易懂的形式进行宣传，加强舆论引导和正面宣传。各乡(镇)、街及各相关部门要结合本单位实际，筹划好此次宣传活动。
(二)多种渠道宣传
(三)贴近群众宣传
此次宣传活动重点以进社区、进乡村、进定点医药机构等进行直接宣传。以定点医药机构、医疗保障经办窗口、社区及乡(镇)人员密集地点为主要宣传场所，并指派专门工作人员就医疗保障相关政策进行现场咨询解答。
(四)具体安排
利用4月份最后一周作为宣传周(4月22日—26日)，各乡(镇)、街及各相关部门按照方案要求做好宣传。
2、在__电视台播放宣传专题片;
4、各乡(镇)、街要在醒目位置悬挂不少于2条标语，并且要召开会议抓好落实，让打击骗保家喻户晓。
银行反诈工作方案篇三
为深入贯彻全市打击治理电信网络诈骗专项督导工作会议精神，进一步加强打击和治理电信网络诈骗违法犯罪工作，做到齐抓共管、重拳出击、联防联打、标本兼治，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。现结合实际制定如下策划书。
一、工作方向
增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，构建全民参与、职责清晰、整体联动、运转高效的打击治理电信网络诈骗工作机制，全面落实打防管控各项工作措施，坚决遏制电信网络诈骗案件高发态势，全力维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益。
二、工作目标
立足防范在先，创新工作方法，健全体制机制，推动侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下，不断提升对电信网络诈骗的防范意识、打击能力和治理水平，实现发案数明显下降，人民群众财产损失下降，抓获犯罪嫌疑人数明显上升，破案数明显上升，防止形成新的电信网络诈骗窝点、防止形成新的地域性职业犯罪重点地区等“两降两升两防”目标。
三、工作任务及责任分工
（一）加强源头治理，封堵监管漏洞
1、严格落实通讯业务实名制。严格执行《江西省涉电信网络新型违法犯罪电话管理意见（试行）》规定，全力反制通信行业“黑灰产”问题。镇电信行业要进一步落实、落细通讯用户实名制，加快完成未实名电话存量用户身份信息补录登记，从严做好新入网电话用户实名登记，坚决防止实名不实人情况的发生，确保电话用户登记信息真实、准确、可溯源。通信行业要采取有效的管理和技术措施，严格审批短信群发数量权限，同一基础电信企业一个自然年内为同一用户开办手机号码数量不得超过5个，发现同一用户在一年内办理手机号码三个以上的必须在3日内报镇公安派出所；要加强虚拟手机号码、物联网卡管理，建立数据模型排查涉电诈可疑号码，排查结果及时通报镇公安派出所。
2、加强金融账户安全管理。全镇银行业金融机构按照“谁开卡、谁开户、谁负责”的工作原则，严格落实账户实名制，强化账户业务风险动态监测，建立和完善账户行为及交易监测方案，并按规定提交可疑交易报告；镇各个银行要及时梳理出在同一时间段内，在同一银行或本镇不同银行内，用本人身份证开户三张以上银行卡的信息；各银行要梳理银行交易异常的账户，特别是短时间内交易频繁、数额较大的异常账户，每月推送一次给镇公安派出所进行研判。
3、开展出租房屋清理整治。镇公安派出所要联系各村（居），建立一支以派出所民警、村（社区）干部、治安志愿者为基础的巡查队，深入辖区对出租房屋和流动人口进行全面排查，重点关注无业人员租住、旅馆式租住、多人群租、地处偏僻的出租房屋，常态化开展人员排查、信息登记工作，及时准确摸排藏匿在出租房屋内的电信诈骗窝点；加强出租房屋租赁管理、备案登记，规范流动人口管理，建立行之有效的常态化管理机制。要做到对辖区出租房屋和流动人员底数清、情况明，并不定期组织开展“清楼扫街”行动，重点检查在出租房屋内办公司、办企业的租赁房，特别是对租住在出租房内的互联网公司的检查，严厉查处违反实名制管理违法行为，及时消除涉诈窝点隐患，最大限度挤压电信网络诈骗违法犯罪空间。
4、保护行业用户个人信息。要严格落实《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等规定，严格用户个人信息使用内部管理，采取必要的网络安全技术保障措施，全面开展用户个人信息保护自查，重点检查营业网点、代理点等环节用户个人信息保护管理和涉及用户个人信息系统的安全防护，加强内部安全审计，严肃处理非法出售、泄露用户个人信息的问题。对于明知存在严重安全隐患仍不采取措施的，严肃查处并公开曝光。
（二）保持严打高压，提升打击质效
1、建立镇级反诈中心。建立灌溪镇反诈中心，地点设在镇综治中心，移动、联通、电信、各银行必须尽全力配合。要进一步整合银行、通讯、互联网企业资源数据、开发权限，并全力支援快速止付、拦截阻断、追踪反制、远程取证等各环节工作。要建立反诈中心常态化通报机制，定期向成员单位通报接入数据运行情况、相关配合打击成效情况。通信运营商要全面推送全国电话卡通信数据，便于精准研判打击。
2、坚持依法严厉打击。要深入开展“断卡”行动和“长风系列”攻坚行动，依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，加强对上游贩卖“手机卡、银行卡”、非法侵占公民个人信息、建设非法app和伪基站等犯罪行为，以及下游洗钱犯罪行为的扩线深挖，实现对电信诈骗全链条打击，坚决遏制案件高发多发势头。
3、加强协调联动。镇综治中心要加强调查研究、督导检查，协调解决当前打击治理电诈犯罪工作中遇到的突出问题。镇公安派出所要强化打击主责意识，充分履行反诈联席办牵头职能，深入协调开展反诈立体宣传、前端技术反制、可疑账户清理等工作。
（三）夯实基础管控，注重立体防范
1、完善预警研判。银行、通信、市监等部门要建立落实网点验证、动态人像比对验证、网上二次实人验证等制度，以及银行账户、支付账户和电话卡境外使用核验等机制，组织开展集中检测筛查。对高危账户和电话使用人进行身份核验，未核验或经核验不是开户人使用的，依照规定采取限制、管控措施或暂停服务。公安机关要加强警企、警民协作，深入研究案件警情特点规律，发挥各自技术资源优势开发平台及功能模块，对来自重点地区的重点人员和监所筛查的前科人员，予以建档入库，对可能存在的诈骗风险进行点对点短信预警提醒，帮助人民群众规避风险。
2、加强基层治理。加强基层综治中心实体化建设，深化网格化管理服务，广泛开展基层平安创建活动。镇综治中心要调动全镇党政机关、企事业单位的综治力量，在本单位、本系统内开展反诈宣传，确保本单位本系统内工作人员及其家属不被诈骗。要加强驻社区（村）村警务室、司法所等力量整合，加强对各类人员尤其是诈骗重点高危人员、刑满释放人员和社区矫正对象服务管理，实行定期调度通报制，及时掌握人员去向、就业状况、收入来源等信息，做到苗头性问题早发现、早报告、早处置，防止其重新走上老路。
3、强化防范宣传。镇综治中心牵头，教育、司法、公安派出所等部门要联合开展法律宣传进校园、进社区、进村组活动，通过网络媒体、宣传手册、横幅标语、文艺演出、集中展览、播放专题片等传统方法和现代传媒，开展专题宣传活动，做到反电诈知识家喻户晓；要重点针对在校学生、老年人、企事业单位财会人员等重点群体，揭露诈骗分子作案伎俩，提高人民群众防骗、识骗能力；要注重运用案例警示、现身说法等方式，强化大要案件集中报道，第一时间向社会公众发布重大战果和侦办工作情况，彰显党和政府打击违法犯罪、维护群众权益的坚定决心。
4、做好精准防控。镇公安派出所要分析梳理常见诈骗类型、诈骗方式、易受骗人群，并制作针对性的防范短信、视频、宣传单、宣传标语，及时推送给镇综治中心；移动、联通、电信公司要以公益广告形式推送公安派出所提出的针对性精准防范短信；医院、学校、银行的主管部门要积极开展反诈宣传，有led的医院、学校、银行，要滚动播放防范标语和视频，全力配合镇综治中心在医院、学校、银行需要排队等候处张贴宣传海报。镇综治中心要督导寄递业开展刷单诈骗、冒充快递客服、电商客服退款类诈骗宣传，通过在送往本地居民的快递盒、快递车上张贴宣传单，邮寄快递时阅读防范受骗告知书等形式开展精准防范。
5.推广国家反诈中心app。全镇党政机关工作人员及其家属要全部安装、注册、使用国家反诈中心app，开启相应防范预警功能，同时要向前来办理业务群众推广安装、注册、使用国家反诈app；各村（居）要向辖区群众积极推广安装、注册、使用国家反诈中心app；在宣传推广过程中，注意坚持群众自愿原则，不得强制或变相强制群众安装，不得将安装国家反诈中心app作为其他社会管理服务工作的前提条件，坚决杜绝因推广国家反诈中心app引发群众反感和网络舆情。要坚持客观如实原则，不得夸大神化国家反诈中心app效果，客观准确介绍国家反诈中心app功能，多开展与群众面对面的防范宣传，引导群众树立防骗意识，提升识骗能力。
四、工作要求
（一）落实党政主体责任。打击治理电信网络新型违法犯罪工作是一项复杂的系统工程，综合性强、涉及面广，是全社会的共同责任，必须构建党政同责、部门联动和专业打击相结合的治理新格局。各村（居）要高度重视，把打击治理电诈工作与经济社会发展工作同研究、同部署、同推进，严格落实领导责任制。要认真研究解决协作机制、力量配备、经费保障、基础设施和技术防范建设、考核奖惩等系列问题，加大保障力度，从人力、物力、财力上保障工作的顺利开展。
（二）强化考核问责。要把打击治理电信诈骗工作纳入各村（居）平安建设考核范围，将考核评价结果作为对村（居）考核评价的重要内容。对重视程度不够、工作措施不实、工作成效不明显的村（居），要倒查责任，视情进行通报、约谈、黄牌警告、挂牌督办或予以“一票否决”。
银行反诈工作方案篇四
为认真贯彻落实党的十九大精神，促进各乡镇、各部门对防范、打击非法金融和集资诈骗活动重要性、紧迫性的认识，有效防范化解非法金融和集资诈骗活动风险隐患，依法妥善处置相关案件，遏制非法金融和集资诈骗活动态势，切实维护金融秩序和社会稳定，按照自治区处非办、呼和浩特市处非办相关要求，结合清水河县实际，制定如下工作方案。
深入贯彻党的十九大精神，认真落实xxx、xxx、自治区、呼市决策部署和县委、县政府有关工作要求，保障经济安全运行、维护群众合法权益、优化金融生态环境，建立健全管理、预防、打击和处置非法金融和集资诈骗活动工作机制，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，切实维护正常金融秩序，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
非法金融和集资诈骗活动存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法、稳妥处置。非法金融和集资诈骗活动监测到位，预警及时，防范得力。将处置非法金融和集资诈骗活动工作纳入法治化轨道。人民群众法律意识和风险防范能力显著提高，金融服务水平进一步提升。
（一）统筹协调
各乡镇、各部门主要领导作为本辖区防范打击非法金融和集资诈骗活动的第一责任人，对辖区内防范和处置非法金融和集资诈骗活动工作负总责，严格按照属地管理原则，认真做好宣传教育、风险排查、监测预警、案件处置和维护金融稳定等工作。
（二）严管严控
各行业主管、监管部门要按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，认真落实监督管理职责，加强日常监管，确保所有行业领域非法金融和集资诈骗活动监管防范不留死角。
（三）防打结合
依法有序妥善处置风险，在解决好浮出水面问题的同时，做好防范预警、强化宣传教育，尽可能使非法金融和集资诈骗活动不发生、少发生。
（四）依法处置
乡各镇各部门各单位要依照相关法律法规和规定，按照职责分工和工作权限，齐抓共管、协同配合，抓住非法金融和集资诈骗活动重点领域、重点区域、重大案件，依法严厉打击非法金融和集资诈骗活动行为。
（一）健全完善监测预警机制
建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。各乡镇要成立防范和处置非法集资工作领导小组，于3月1日前以正式文件形式报县政府办，文件中要明确防范和处置非法集资联络员和联系方式。要积极将防范打击非法金融和集资诈骗活动工作纳入基层管理范畴，建立有奖举报制度，动员社会各方面力量广泛参与、群防群治。组织力量深入村（居）、社区开展宣传防范工作，时刻关注辖区内频繁参与非法金融和集资诈骗活动倾向，及时发现问题线索，努力将风险隐患化解在萌芽状态。（责任单位：各乡镇人民政府）
（二）发挥金融机构监测防控作用
督促各金融机构加强内部管理，对金融机构从业人员开展监督，对利用工作之便组织、参与非法金融和集资诈骗活动的金融机构从业人员，依法依规实施惩戒措施；指导督促各金融机构做好对涉嫌非法金融和集资诈骗活动可疑资金的监测、问责。各金融机构要对各类账户交易中涉嫌资金倾向的交易及时向金融监管部门报告。（责任单位：人民银行、各金融机构）
银行反诈工作方案篇五
1、全院师生反诈骗知识宣传覆盖率达到100%；
2、潜在受骗师生预警劝阻见面率达到100%；
4、争创“无诈院系”、“无诈班级”。
组 长：
副组长：
成 员：
1、定期召开“防网络电信诈骗”专题党政联席会，提高认识，明确分工，总结经验教训，梳理风险漏洞，安排部署工作。
2、马上成立工作专班，分别针对学院本科生、研究生、教职工展开全覆盖的防电信诈骗专题工作会。学院党政班子成员分年级下学生寝室宣传教育、检查落实专题会工作要求。
3、专职辅导员、班主任要马上组织全院各班级于20xx年4月25日前再次召开“防范电信网络诈骗专题班会”，要求全体学生必须到场，集中学习《东湖分局铁箕山派出所、中南民族大学防范电信网络诈骗告知书》，仔细了解新型诈骗骗局。
4、根据体育课的特点，要求所有教师在所有课堂开始前和下课前开展防诈骗知识教育和提醒，专项老师要对所带专项学生再次重点强调。
5、落实“三个百分之百”。全院师生在20xx年4月30日前实现全院师生反诈骗知识宣传覆盖率达到100%、潜在受骗师生预警劝阻见面率达到100%、“国家反诈中心”app、“光谷反诈宣传小程序”、“武汉市反电信网络诈骗中心”下载、关注及实名登陆100%。
6、通过“班会召开全体学生覆盖、寝室检查全部宿舍覆盖、教师提醒课堂全面覆盖”的三覆盖原则，结合所有学生防诈骗“思想认识提高逐一谈话、反诈程序下载逐一检查、防诈知识掌握逐一考查”的“三覆盖、三逐一”做法，坚决落实防诈骗工作要求。
7、推进防诈骗知识课程化。通过下载、关注“光谷反诈骗宣传”小程序，于20xx年4月30日前实现每名学生完成课程学习，并于20xx年5月10日前举行一次“反电诈知识竞赛”。
8、推动防诈骗宣传多元化建设。结合学院实际推进网络反诈骗知识宣传、观看防骗电影、自媒体平台短片宣传等方式进行线上线下反诈骗教育；组建由辅导员、专职教师、学生骨干为主的防诈骗宣讲团，宣讲防诈骗知识。
9、建立反诈知识教育常态化机制。自即日起收集整理最新案例和反诈学习资料，针对学生群体实行每学期不低于3次的集中反诈学习。
10、关注重点人群。针对家庭经济困难学生、学业困难学生、心理健康困难学生实现点对点关注，突出分类教育指导，建档立卡。
银行反诈工作方案篇六
根据总行通知要求，支行领导高度重视，组织召开了支行宣传活动工作专项会议，认真学习总行通知内容，并将反洗钱相关宣传资料下发，让每位员工学习交流，确保在宣传时能熟练掌握反洗钱业务知识。
在宣传期间，我支行按照总行要求，积极学习反洗钱相关内容。同时组织支行员工转发反洗钱宣传文章到朋友圈和客户数量较多的支行银企交流群、银政交流群、网银对账群等群组，扩大反洗钱的宣传范围。
宣传月活动期间，支行确立了由点及面，由外到内，全面覆盖的宣传方式，以支行等三家支行为阵地进行重点宣传，在支行外悬挂反洗钱宣传条幅，游走字幕播放反洗钱宣传标语，在大厅播放播放公益广告片，为前来办理业务的客户发放宣传折页，让每一位办理业务客户从进入支行到离开都在学习反洗钱的相关知识。同时，支行组织政治素质好、业务能力强的干部、员工以营业网点为中心，到附近机关、学校、社区、商场、广场等进行宣传，由点及面对县城区域进行全方位的覆盖宣传。
在支行领导的协调推动下，我支行和县公安局组成了宣传小组，到我支行网点进行反洗钱宣传教育活动，为前来办理业务的客户进行宣传教育，极大的提高了广大群众对反洗钱工作的重视程度。同时支行组织员工，积极配合县人行到我县中心广场进行反洗钱、打击电信网络新型违法犯罪、防范非法集资联合宣传，为隆化县城广大居民群众普及反洗钱知识，鼓励社会公众及时举报洗钱线索等。
通过此次宣传月的各项宣传活动，不仅使我行员工对反洗钱工作重要性的认识有了进一步提升，对各项法律法规，制度规定有了更加深入的理解，也提高了群众防范风险的意识和能力。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，让反洗钱深入支行每一位员工的工作、生活，让广大居民百姓免受洗钱毒害，同时也为维护和谐稳定的金融秩序做出我们应有的贡献。