反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划(优秀6篇)

计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。我们该怎么拟定计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇一

第一章

第二章

大额和可疑交易 第三章

大额和可疑交易报送 第四章

客户身份识别

第五章

客户身份资料与交易记录保存 第六章

恐怖融资的可疑交易管理 第七章

责任与罚则 第八章

第一章 总则

第一条 为保证******公司（以下简称“公司”）严格遵守反^v^法律法规，确保依法合规经营，根据《^v^反^v^法》、《金融机构反^v^规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法》以及《******公司反^v^政策》的相关规定,制定本细则。

第二条 本细则所称反^v^工作是指大额和可疑交易报送管理、客户身份管理、客户身份资料与交易记录保存管理以及恐怖融资的可疑交易管理。

第三条 公司反^v^工作遵循“统一管理、分级负责”的原则。

1 第四条 公司设立反^v^工作领导小组，负责领导全辖的反^v^工作，反^v^领导小组办公室设在合规及稽核部，总公司各部门与各分公司各自履行相应的反^v^职责。

第二章 大额和可疑交易

第五条 公司各级机构应当及时报告下列大额交易：

（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支。

（二）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。

（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。

（四）犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。

（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的。

2（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经公司工作人员解释后，仍坚持购买的。

（七）以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。

（八）大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的。

（九）不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的。

（十）明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分。（十一）保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。

（十二）法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

（十三）法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。

（十四）通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。

（十五）与^v^高风险国家和地区有业务联系的。

（十六）没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。

（十七）公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人。

第三章 大额和可疑交易报送

第七条

总公司业务管理部门与各分公司在本细则的框架内拟订大额和可疑交易报送管理细则。

第八条 公司各级机构应审慎识别大额和可疑交易，按照公司大额和可疑交易报告管理办法规定的报告路线和报告方法及时、准确地报告大额、可疑交易。

第九条

总公司各部门、各分公司通过大额和可疑交易电子报送系统及时向总公司报送大额和可疑交易信息，分公司以下机构的信息由分公司统一管理报送。分公司同时应根据当地监管机关要求向其报送交易信息。

总公司负责统一向中国反^v^监测分析中心报送信息。第十条 公司各级建立报送责任人制度。

（二）各分公司各自设立专岗专人负责报送；（三）分公司以下机构各自指定一名报送责任人。

第十一条

公司各级机构建立交易信息通报机制，各级经办人员及时向本单位报送责任人报告，由报送责任人及时向总公司报告。

对于大额现金交易，经办人于现金收支之日起1日之内报告至本单位报送责任人。报送责任人于大额交易发生后的3个工作日内向总公司报送。

对于可疑交易，于发生之日起3日之内及时向本单位报送责任人报告。报送责任人于可疑交易发生后的7个工作日内向总公司报送。

4 第十二条

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，公司各级应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，公司各级应当分别提交大额交易报告。

第十三条 公司各级发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌^v^的，亦应及时将交易情况报告总公司。

第四章 客户身份识别

第十四条 总公司业务管理部门与分公司建立健全客户身份管理方面的内部操作规程，制定客户身份识别管理制度，合理设计业务流程和操作规范。加强日常客户身份管理，完善业务凭证的客户身份信息管理。

第十五条

公司定期对各分公司执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督、检查。

第十六条

公司各部门、各分公司在建立客户关系前，应核实并登记客户身份信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。当不能获得必要的身份证明及其它客户信息时，不得建立客户关系。

（一）各级业展人员应对投保人进行身份审查，要求客户出示真实有效的身份证件或资质证明文件，负责向业管部门提交客户身份资料。

5 别交易的受益人。

同时应按要求对照总公司不定期公布的反^v^黑名单对投保人进行识别，从而避免公司通过与该等个人或组织交易被利用^v^和恐怖融资。

（三）中介管理部门应确认中介代理关系的存在，核对中介人的有效身份证件或资质证明文件，登记中介人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或资质证明文件的种类、号码。并须建立完善的客户识别与管理资料档案。

（四）理赔部门应建立完善的客户关系管理体系，在理赔并支付赔款时须做好客户身份识别、资料保存工作，留存被保险人或者受益人身份证或资质证明文件复印件。

第十七条 公司开展上述客户身份识别工作，仅针对达到以下标准的业务：

（一）对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

6 应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

（三）在被保险人或者受益人请求公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

第十八条 有下列情形之一的，公司应当识别或重新识别客户身份：（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

（二）客户行为或者交易情况出现异常的。

（三）客户姓名或者名称与^v^有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、^v^和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

（四）客户有^v^、恐怖融资活动嫌疑的。

（五）公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

（六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。（七）公司认为应重新识别客户身份的其他情形。

第十九条 公司委托其他金融机构向客户销售保险产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

年度工作计划_ 年工作计划 时光流逝，忙碌中 xx 年的脚步已经悄然走远。最近一段时间无论是看电视还是浏览网页又或是听广播我们都能发现几乎所有的媒体都在进行年终盘点。的确，我们在过去的一年当中忙碌着、辛苦着、奔波着同时也收获着，新的一年即将开始我们在制定“宏伟蓝图”的同时也不要忘记回顾上一年的苦辣酸甜来激励和鞭策自己取得更大的进步。下面我就把 xx 年度的工作做简要的汇报总结。

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾自己来到公司的工作历程，作为 xx 公司的一名员工，我深深感到企业之蓬勃发展的热气，人之拼搏的精神。

在这新的一年里,我想要学习更多的有关我们公司产品的专业知识、以满足客户越来越高的要求，以提高自己的专业水平、但是还是要以多出我们公司的产品给公司代来更大的效益为主要目标，通过自主钻研、学习等方式，全面提高自身的综合素质。

十二月份销售为:15000 元 以上是我对于这过去一年的总结,也是我对于新的一年的计划. xx 年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。我会与公司的每一名员工共同努力，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。

xx 年 xx 月 xx 日

内容仅供参考

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇三

——（时间）

会议名称：

会议时间：

会议地点：

参会人员：

会议主持：

会议记录：

会议内容：

4、领导对本周工作安排（（5-15分钟））

会议要求：

1、会议发言者的发言内容必须在会前准备好，要紧扣会议主题，并控制好发言时间，不能长篇大论，滔滔不绝，记流水帐，严格按照会议流程给定的时间执行。

给予处款。

3、全体参会人员必须专心聆听，并做好相关记录。

4、佩戴工作证，着正式工作装。

会议期望达到的效果：

1、参会人员踊跃发言，提出工作中的意见及建议、改进的事项，借以提高此次会议的效率，并能疏通及统一与会人员的意见，避免会而不议，议而不决，决而不行的情况出现。

2、期望会议能决定整个公司本周的工作重点和方针，协调各部门一周内的业务活动。

3、会议得出的结论将在会后及时整理出，交给每位参会人员确认，对会议提出的结论严格执行，并由行政部监督执行进度。

会议纪律：

1、所有人员不能无故请假，请假请提前一天通知行政人事部。

2、请准时到会，凡迟到1分钟罚款10元，超过1分钟的，加1分钟加10元，以此类推。

3、在会议进行期间请将手机关闭或调至静音状态。

月度工作总结报告撰写说明

零星的、肤浅的、表面的感性认识上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，寻找出工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律。 月度工作总结是对员工进行月度考核的重要依据，以报告和表格的方式呈交。撰写月度工作总结报告以文档形式提交，要求详尽阐述本月工作。指导思想为 “acfr”原则，分为四个步骤，能够清晰地反映出员工在工作中的成就，遇到的问题，便于发现不足，加以改进。

注释：

一、achievement（成就）：阐述你在本月工作中所取得的业绩，成就。

一般情况下每个月的月度总结基本都包括这类任务项；另一类是属于非常规的、突发的、工作内容确定性不强的工作，一般需要根据工作计划来灵活确定，因此这类工作任务项每月不同。要分别对两种类型工作的计划、实际完成、完成效果、效果反馈做详细汇报。

二、challenge(挑战)：阐述你在工作中遇到的问题，对你来说是挑战的地方。

对计划性工作和突发性工作完成时出现的问题和解决方法作详细总结，员工自身针对工作进行客观分析，使员工认识到自己的成绩、优点和自身有待改进的方面和改进的具体方法。

三、fault（失误）：阐述你在工作中发现的不足之处，更待完善改进的地方。

通过描述具体工作的失误，可以让员工深知这一个月工作或者工作方法失误及其原因，吸取经验教训，以便指导和计划下个月的工作，使今后少犯错误，取得更大的成绩。

面对自己的失误，坦然对待，这是正常现象。不要对自己的失误过度关注。更多地关注一下自己成功的经历，或许会有所得。

4、recommendation（建议）：阐述你对工作、公司的想法和建议。

建议包括对自身工作、公司管理或其它工作等方面。建议须合理并切实可行，要阐述建议的原因或出发点，建议的具体事项，建议预定的期望。

要求：员工在进行工作总结时，工作总结只需要把所干的工作实实在在、有始有终的进行全面客观评价，而不是总把“基本完成、将要完成、预计达到”等字眼当头。对所做的工作，既要看到取得的成绩，总结经验，又要看到不足的地方；对于存在的问题，要事实求是、全面客观地进行总结。

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇四

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇五

这次全区党建会议召开的一次重要会议。会议的主要任务是：贯彻上级纪检、组织、宣传、^v^会议精神，总结年党建工作，安排部署今年的党建工作。开好这次会议，对全面推进党的建设新的伟大工程，更好地带领全区各族人民打造 发展核心区、建设“大”具有重要意义。刚才，书记，三位部长分别做了工作报告，对纪检、组织、宣传、^v^工作进行了全面回顾总结和安排部署，我完全赞同。

下面，我代表区委讲三个方面的问题。

一、对年党建工作的总体评价

全区实现了地区经济快速发展，社会事业不断进步，人民生活更加殷实，生态环境更加优美，城市特色更加鲜明，政治生活更加民主的工作目标。这些成绩的取得，是党的执政能力不断提高，党的自身建设不断加强的直接反映，是全区各级党组织充分发挥领导核心作用，广大党员发挥先锋模范作用的重要成果。为此，全区近8000名^v^员、各级党组织和区纪检、组织、宣传、^v^机关做出了不懈地努力。

一年来，在领导经济社会快速发展的同时，党建工作得到了全面加强。全区各级党组织领导经济、政治、文化和社会建设的能力不断提高，各级党组织和领导干部科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、依法执政的能力和总揽全局的能力不断提高。成功召开了第十三次党代会，顺利完成了区、镇、村三级党组织换届工作。纪检工作成效突出，严格落实党风廉政建设责任制，从教育、制度、监督和惩治等环节入手，加强反腐倡廉教育，加大查办案件力度，反腐倡廉争取得新进展、新成效。组织工作亮点纷呈，领导班子和干部队伍建设进一步加强，领导班子的年龄结构、知识结构和能力结构得到改善。高质量完成了第三批保持^v^员先进性教育活动，建立起一套科学系统的先进性建设工作机制和服务人民群众的长效机制，党的各级组织建设得到加强，全面落实老干部政策，“两费”及时足额发放。宣传工作硕果累累，创新思路，突破了缺少本级宣传载体的制约，有效利用市级三大媒体。理论教育在统一思想、指导实践、推动工作中发挥了重要作用。^v^工作又上新水平，统一战线在全区经济发展、社会稳定和民主政治建设中做出了积极的贡献，大团结、大联合的优势得到进一步的发挥。坚持以党风带政风促民风，从调查研究、关注民生入手，党群干群关系更加和谐。

总结一年来的工作，我们感到，全区的党建工作取得了可喜的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一些领导班子和领导干部思想不够解放，工作能力不强，缺少突破复杂问题的思路和办法；一些党员干部作风散漫，存在等、靠、要的思想，先锋模范作用发挥得不够好；一些部门和单位官僚主义、形式主义、部门主义仍然存在，不从全局大局考虑问题；一些党员领导干部，高高在上，对群众的安危冷暖漠不关心，等等。这些问题的存在，一定程度上影响了党在群众中的威信，削弱了党的战斗力，影响了事业的发展，任其存在下去，后果会很严重。我们要深刻认识，理性分析，找准根源，在今后的工作中，有针对性地加以解决。

二、今年党建工作的总体要求和工作重点

年将迎来自治区成立 周年、创建自治区八星级文明城和全市两个文明建设经验交流在我区召开“三件大事”。以此为契机，我区将在打造呼伦贝尔发展核心区、构建“大”的征程中迈出跨越性的步伐。前不久召开的区委十三届二次全委（扩大）会议提出发挥首府优势，做强优势特色产业，建设大商贸、大金融、大文化、大旅游、大信息、大教育、大医疗、大服务发展格局，实现打造“大”的宏伟目标，明确了年全区工作总体思路和主要任务，对全区各项进行了全面部署，也对党建工作提出了明确要求。按照全委会的部署，今年全区党建工作的总体要求是：以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻区委十三届二次全委（扩大）会议精神，紧紧围绕打造呼伦贝尔发展核心区、构建“大”这个大局，进一步强化“关键在党、关键在人”的理念，全面推进党的思想建设、组织建设和作风建设，始终贯穿制度建设，努力实现“六个好”的目标，充分发挥党在全区经济、政治、文化和社会建设中的领导核心作用，不断提高领导能力和领导水平，团结和带领全区各族人民全面建设文明、富庶、和谐的“大”。

按照这一总体要求，今年的党建工作要把握好以下三个重点：

（一）重点做好区人大、政府、政协换届工作。按照有关法律和章程的规定，今年我区要完成人大、政府、政协换届工作，这是全区人民政治生活中的大事，也是今年党建工作的重中之重，必须千方百计确保换届工作取得圆满成功。这次换届涉及人大、政府、政协三个班子，涉及的干部多，法律和章程对代表的选举、委员的产生、领导人员的选举以及时间和程序都有严格的规定，需要多个部门协调配合。因此，一定要按照要求早谋划、早部署，统筹安排好换届工作和日常工作，做到“两不误、两促进”。要加强对换届工作的组织领导，认真做好人代会和政协会的各项筹备工作，抓住推荐、考察、选举等关键环节，扩大民主，进一步落实干部群众的选举权、知情权、参与权和监督权。同时，要严肃组织人事纪律，严厉查处违反组织人事纪律的案件，加强舆论宣传和引导，努力形成和谐稳定、风清气正的换届环境。要针对换届开展有针对性的思想政治工作，确保整个换届过程中思想不散、秩序不乱、工作不断。

（二）重点抓好领导干部作风建设。前不久，^v^^v^在中纪委七次全会上，针对当前领导干部作风建设中存在的突出问题提出了“八项要求”，是新时期加强领导干部作风建设的重要指导思想。段书记在区委十三届二次全委（扩大）会议上也从建设“大”的大局出发，对领导干部作风建设提出了具体的要求，我们要认认真真地抓好落实。全区各级党组织和领导干部要以“八项要求”作为自重的准则、自省的镜子、自励的标杆。各单位部门要把领导干部作风建设列入重要议事日程，建立健全领导干部作风建设的领导机制和工作机制，要把作风建设列为民主生活会的主要内容，对照^v^同志提出的“八项要求”，认真查找本单位本部门领导干部队伍在作风方面存在的突出问题，深入剖析原因，研究制定进一步加强和改进的具体措施。纪律检查机关和部门要根据社会环境、工作条件和干部思想状况的变化，把握反腐倡廉教育时机，改进教育的内容和方法，不断完善反腐倡廉“大宣教”格局，教育领导干部正确对待和使用权力，堂堂正正做人，干干净净做事，切实做到不做庸官，不做昏官，不做贪官。

（三）重点完善有利于加快发展的工作机制。要把的事情办好，把全区人民的利益维护好、实现好、发展好，最根本的问题在于探索出一条适合发展的路子，形成一套有利于加快发展的工作机制，坚持用制度保证决策目标的科学性、执行落实的有效性和政绩考核的公正性，把方方面面的积极性引导到打造呼伦贝尔发展核心区、建设“大”上来。要不断完善科学决策的工作机制。全区各级党组织要认真贯彻党的民主集中制原则，健全集体领导和个人分工负责相结合的制度，完善领导班子决策程序和决策机制，推进决策的民主化、制度化。要不断提高各级党组织的执行力。对区委的各项决策部署，各级各部门要采取有力措施，不折不扣地贯彻落实，确保令行禁止、政令畅通。主要领导同志要带头做好表率，坚持“一把手”抓、抓“一把手”，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。不断完善对区属领导班子和领导干部的政绩考核评价机制。按照科学发展观的要求，积极探索更加科学、完善的实绩考核评价体系。不断完善对常规性工作的监控性考核，适当增加对阶段性中心工作的评价性考核，逐步建立对部门创造性工作的鼓励性考核，发挥实绩考核“指挥棒”作用。在实绩考核指标设置上要有新突破，要符合区情，做到符合政策性、遵循规律性、体现实用性，要强化考核评议结果的运用，对实绩突出、考核优秀的，政治上给地位，经济上给重奖，对工作被动应付、落实不力的，该通报的通报，该调整的坚决予以调整，努力在全区营造埋头苦干、狠抓落实，加快发展的浓厚氛围。

三、切实做好各项党建工作

（一）做好纪检工作。今年的党风廉政建设和反腐败工作要紧紧围绕区委、政府的工作大局，为实现的科学发展、和谐发展提供纪律作风保证。必须努力形成党政齐抓共管的合力，形成纪检监察机关和职能部门分工协作的合力，形成教育、制度、监督、惩治等多种措施的合力。一要充分发挥纪检监察机关对反腐倡廉工作的组织协调职能。要依靠党风廉政建设责任制这个抓手，把各个方面、各个层面的力量都调动起来，特别要注重调动和发挥领导层的力量推动反腐倡廉工作。要明确相关职能部门在构建惩治和预防腐败体系中承担的责任以及在体制改革、制度建设中的具体责任，明确各个基层单位在宣传教育、纠风治理、优化环境、依法行政等方面的具体任务。要通过纪检监察机关卓有成效地组织协调工作，充分发挥各级各方的优势和作用，实现全区党风廉政建设和反腐败工作的全局联动、整体推动。二是围绕全区的中心工作开展监督检查。要围绕贯彻落实科学发展观、构建和谐社会加强监督检查。围绕区委、政府在发展经济、关注民生、保护生态等方面做出的决策部署，针对项目推进、资金使用、政策落实、完善制度等重点内容和环节，加大监督检查的力度，确保区委、政府的重大决策和重点任务落到实处。要围绕领导干部作风建设加强监督检查。对民主集中制、《党内监督条例》和领导干部廉洁从政各项规定的执行情况，有计划、有重点地进行监督检查，促使领导干部廉洁自律，转变作风，正确行使权力，促进各项监督制度的完善和执行，确保权力在制度的约束下公开、透明运行。要针对政风行风建设开展监督检查。认真抓好教育、医疗、环保、农村等重点领域的纠风专项治理工作，把群众最关心、最直接、最现实的利益问题解决好。要针对优化经济发展环境进行监督检查。对损害区经济发展环境、干扰招商引资，影响项目推进的人和事，要严肃查处，切实纠正不作为、乱作为、慢作为等影响发展、影响环境的行为，进一步改善行政服务环境和执法服务环境。三是深入开展反腐倡廉教育。要以领导干部为重点对象，以纪律和作风教育为重点，创新教育形式，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。要认真开展领导干部作风建设主题教育，切实在领导干部的思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设方面取得新成效。要通过反腐倡廉教育，让广大党员干部清楚明白地掌握，我们党弘扬什么、提倡什么、反对什么、禁止什么，引导和帮助干部不越制度这条“红线”，不碰及纪律这条“警戒线”，不触犯法律这条“高压线”，自觉做到政治上防渗透、思想上防蜕变、纪律上防松弛、经济上防贪占、工作上防失职。各级党员干部也要清醒地认识到，反腐倡廉的工作方针之一就是预防为主，搞好反腐倡廉教育就是对党员干部的关心和爱护。四是严明纪律、严厉查处腐败行为。要通过有力有效的纪律检查和行政监察工作，严明党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律、群众工作纪律和社会主义道德纪律。当前要重点查办领导干部滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职的案件，严肃查办利用人事权、司法权、审批权、行政执法权谋取私利的案件以及商业贿赂案件。对于腐败案件，要毫不留情，决不手软，发现一个，坚决查处一个。同时，纪检监察机关要准确把握政策界限，既要严格维护纪律，又要注意保护干部改革创新的热情和勇于探索实践的积极性。

（二）做好组织工作。一是以人大、政府、政协换届为契机，全面加强领导班子和干部队伍建设。给舞台、给任务、给权力，就是不给退路，这是区委关于建设高素质的领导班子和干部队伍的鲜明态度。锻造一支更能担当重任、更能打胜硬仗的干部队伍，在区委的领导下，勇敢地承担起打造呼伦贝尔发展核心区、构建“大”的时代重任，是我区当前党建工作的重要任务之一。要认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，大力培养选拔政治上靠得住、发展上有本领、作风上过得硬、人民群众信得过的优秀中青年干部进入各级班子，不断优化领导班子的专业结构、知识结构和能力结构，提高整体素质，增强整体功能。进一步深化干部人事制度改革，坚持正确的用人导向，不断推进干部管理的科学化、民主化和制度化进程。大力培养和选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非^v^党员干部，继续抓好老干部工作，加强后备干部队伍建设。二是加强基层组织建设。机关和事业单位的党建工作要“走在前头”，为全区发展创造良好的软环境。要认真落实机关党建工作责任制，统筹安排好业务工作和党建工作，树立机关为基层服务、人人为发展服务观念。农村党建工作要围绕建设社会主义新农村，以“三级联创”、“双链双推双提”、无职党员设岗定责活动为载体，建立干部长期受教育、农民长期得实惠的有效机制。社区党建工作要以迎接全市两个文明建设经验交流会为契机，大力推进和谐社区建设步伐，完善社区服务功能，努力构建社区党建工作的新格局。非公企业和“两新”组织党建工作要以“双扩双创”、“非公先锋”创建等活动为载体，探索发挥党组织政治核心作用的有效机制，不断拓宽党的工作覆盖面，增强党的社会影响力。三是加强党员队伍和人才队伍建设。要坚持标准，保证质量，把符合条件的各方优秀分子及时吸收到党的队伍中来，通过加强教育，不断提高全体党员的思想道德素质、科学文化素质和业务工作能力。要坚持党管人才原则，统筹推进人才工作，抓好培养、吸引、使用等关键环节，增加人才总量，优化人才结构，完善人才机制，切实加强党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、社会工作人才队伍建设，营造有利于各类优秀人才脱颖而出、各得其所、各尽所能的人才环境。

反洗钱计划的工作要求 平安反洗钱工作计划篇六

按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反洗钱管理部门，将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。

联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20xx年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在20xx年1月份对各营业网点反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;20xx年4月份对辖内信用社部进行一次反洗钱工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。