自查报告是一种对自己管理能力的检验和反思，通过总结自己在时间管理、资源利用等方面的表现，可以找到自身存在的不足并努力改进。通过阅读这些自查报告范文，你可以了解到不同人在撰写自查报告时的思路和方法。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇一
今年以来，我市认真贯彻落实省、株洲市打击和处置非法集资的有关精神，切实加强处非宣传教育，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，取得较好成效。
一、机制建设进一步健全。
1价办法，将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价体内容，规范约束辖区各级领导干部参与民间经济金融活动。细化考核内容，建立健全了考核评价和责任追究制度。充分运用综治考评、通报约谈、挂牌督办、黄牌警告、一票否决等手段，推动责任落实。四是信息报送和调研创新更加准确全面。及时、全面报送了案件统计信息，半年报送了辖区非法集资形势分析和工作情况报告。认真配合上级有关部门做好了相关调研、督导、研讨等工作。
二、监测预警进一步加强。
进一步强化检测预警机制是做好防范和处置非法集资工作的重要抓手，我市从多个方面做好了预警检测工作。一是加强信息整合。加强资源信息整合，统筹整合人员信息、经营信息、资金信息、舆情信息、线下信息等。明确了牵头部门，对各类信息进行汇总分析。二是加强平台建设。创新工作方法，探索建立立体化、社会化、信息化的监测预警平台，落实“一线把关”的责任制度，建立统计报告等。三是加强线索处理。根据具体情况，区别不同情况分类处置线索，检测并及时发现重大线索，打早打小取得明显成效。
三、案件处置进一步加力。
一是强化跨地区案件处置。对我市牵头的跨区域案件，牵头建立沟通协作机制，及时制定处置方案，主动协调涉案县区开展各种案件处置、属地维稳等工作，定期向涉案地区通报宣传口径、2整体处置进展；跨区域案件涉案县市区切实做好涉及本辖区案件处置工作，并积极配合牵头县市区建立沟通协调机制，协助做好案件整体处置、属地维稳等工作。如，我市协助省、株洲市做好了木兰列那投资人稳控、陈利君国玺公司核查和“e租宝”涉嫌违法经营处置等工作。二是强化本地区案件处置。积极核查案件线索，已发主动立案；相关部门积极协作，同步上案；案件侦查诉讼、资产处置、集资款清退等工作进展迅速、高效。如，今年3月，我办接到群众举报，我市建设西路易创咖啡吧涉嫌从事非法集资活动。举报人提供的一张手写收据显示，2月29日周飞平收取了何清秀现金伍万元，收据加盖了北京九玉文化发展有限公司财务专用章，据说用于购买原始股票。当天，我办商请人民银行***支行、市市场监管局、市公安局联合执法，并到现场检查。公安机关将该企业周飞平、文建平等5名负责人及相关票据账本等资料带回公安机关询问调查。经了解，该企业从70余名不特定对象中共收取了一定数额资金，向海长星集团公司投资，用于购买所谓新三板原始股票或项目投资。经市公安局经侦大队集体研究，并请示株洲市公安局经侦支队，公安机关认为，该企业的经营行为涉嫌非法集资违法行为，但未造成较大社会影响，尚不构成犯罪，勒令该企业立即终止违法行为。三是强化工作落实。按照市处非办要求，按时报送案件核查、处置工作情况。进一步加大对陈案的处置力度，推动尽快结案。认真执行公安部关于跨区域非法集资刑事案件报备的有关规定等。
3四、互联网金融及其他处非专项整治进一步深化。
一方面，深入推进互联网金融专项整治。制定了《***市民间投融资机构和互联网金融清理整治方案》对互联网领域金融安全进行专项整治。明确牵头部门，基本摸清辖区内风险底数，按照株洲市金融办的要求及时准确上报各种情况，核查各种互联网金融企业。有效化解风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，及时采取措施依法查处。另一方面，不断加强其他处非专项整治。在不断推进互联网金融专项整治的同时，我市还狠抓其他处非领域的专项整治工作，制定了细致的工作方案。明确落实各部门职责分工，采取有效措施开展专项整治。建立工作台账，对工作成果进行量化统计，按时、按要求报送工作进展和总结报告。不断创新工作方法，整治成效明显增强。
五、宣传教育进一步深入。
牢牢把握处非宣传工作的主动性和积极性是持续做好防范和处置非法集资工作的重要一环，我市采取多种措施，确保处非宣传工作取得实效。
（一）深入开展处非宣传月活动。《***市2016年开展防范和处置非法集资宣传教育活动方案》，并按照部际联席会议和省处非办、株洲市处非办统一部署安排，5月份协调组织各镇（街道、示范区）积极开展了处非宣传月活动。在市区广场摆摊设点，发放防范处置非法集资宣传单，开展金融、防非知识宣传咨询，在新闻媒体开展了专题系列报道等。
4（二）认真编印发放宣传手册。编印《***市防范非法集资违法犯罪活动宣传手册》30万份，做到进机关、工厂、学校、家庭、社区、村屯，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。在编制宣传手册时，集思广益、多方征求意见，突出重点、结合实际，提炼了观点鲜明、通俗易懂的处非口号，选登了影响较大的处非案例，深入浅出地宣讲了处非知识。通过广泛宣传，使广大人民群众进一步了解非法集资的基本特征、主要形式；明确非法集资是违法犯罪行为，增强“买者自负、风险自担”意识；引导公众树立正确的理财观念，自觉远离非法集资。同时，还制定了防范电信诈骗犯罪专项宣传工作方案，设立了打击和防范电信诈骗犯罪专题宣传栏，营造了良好氛围。
5翻阅。进职能部门办证大厅。将处非宣传手册发放到工商、税务、房产、国土等成员单位办证大厅3000份，在营业厅内醒目位置进行宣传。
（四）充分利用媒体平台。广泛运用报纸、电视、户外电子显示屏等多种形式，切实提高宣传效果，确保取得实效。在《今日***》报刊开辟了专栏进行宣传。特别是在***电视台黄金时段进行“处非”公益广告滚动播出，春节期间播出三分钟“处非”专题和9条“处非”公益标语每晚各12次。
（五）切实加强广告资讯信息排查清理。各成员单位和行业主（监）管部门按照实施方案的要求，有计划、分阶段对全市范围内的广告发布（经营）单位、报刊杂志、广播电视、网络媒体、互联网站以及户外广告、手机短信和宣传单等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息，开展了自查自纠、监测跟踪和执法检查，确保了排查清理活动覆盖面广，延展度深，使广告排查清理活动有效推动和深入开展。
同时，认真完成了省、株洲市打非办和***市委、市政府交办的其他工作。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇二
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患，结合我司实际,在全公司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:。
一、提高认识，加强组织领导。
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我司成立了由董事长xxx任组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的`工作机制和责任机制。于xx年xx月xx日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举。
公司各成员既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
1、全面清除非法广告。专项排查和清理网站上出现的涉及发放贷款内容的非法小广告。经查询，我公司未出现以上非法集资信息。
2、部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料、周例会等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
3、是企业内排查。通过查阅公司账目、资金来源、注册和备案信息、办公场所、集资项目等，经排查无非法集资问题。
4、成员紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
5、我公司无向社会集资和变相集资的行为。
6、我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件。
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
1、进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
2、进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
3、是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向行动小组信息报告、通报等工作。
通过此次排查工作，我公司进一步加强了监管机制，我公司将持续坚持维护人民群众的根本利益，合法、规范地经营活动。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇三
随着经济社会不断发展，非法集资现象大量增加，后果越来越严重。防范和处置非法集资工作形势严峻，任务艰巨。现从前段工作情况、当前面临形势、下段工作打算建议等方面汇报如下：
一、2015年工作简要情况。
2015年，我市防范和处置非法集资工作，按照“疏堵并举、防治结合”的原则，重点开展宣传教育、隐患排查、专项整治和案件处置等工作，严密防范、严厉打击非法集资活动，守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。2014、2015年度我市金融办的工作连续两年在株洲市排名第一。
工作经费。出台了实施方案和应急预案。落实责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门具体抓的工作格局。
（二）广泛开展宣传教育。编印了《***市防范非法集资违法犯罪活动宣传手册》30万份，由各乡镇、街道办事处、长庆示范区负责，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。突出重点开展宣传教育，处非知识做到“六进”：进社区，进公交车、出租车，进集贸市场、超市，进宾馆、酒店，进金融机构营业网点，进职能部门办证大厅。运用新闻媒体进行宣传，处非知识做到“人人皆知”。广泛运用报纸、电视、户外电子显示屏等多种形式，切实提高宣传效果，确保取得实效。在《今日***》报刊开辟了专栏进行宣传。在***电视台黄金时段进行“处非”公益广告滚动播出，从去年2月16日到3月5日（春节期间），三分钟“处非”专题和9条“处非”公益标语每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；从今年2月1日开始到元宵又恢复到每晚各12次。我市处非知识宣传教育的做法和成效得到了省市处非办的充分肯定，在2015年12月株洲市处非工作会议上，我市作了经验介绍。
（***市民信蔬菜种植农民专业合作社，擅自简称“***市民信合作社”；***市湘镇种养殖农民专业合作社，擅自简称“湘镇农合社”），金融办、公安局、人民银行、工商局、畜牧水产局、农业以及所在地乡镇等部门联动，积极配合，取得了较好效果。在处置“e租宝”涉嫌违法经营案件中，我市迅速成立了工作机构，分别召开了乡镇街道行政一把手会议和公安、宣传、信访、人行、金融等相关部门负责人会议，常务副市长、政法委书记、公安局长等领导进行了专门安排部署。目前正在密切关注事态发展，我市尚未接到群众报案。
二、当前面临的严峻形势。
2015年年末，中央决策层三天内两次提及打击非法集资，先是在12月21日公布的中央经济工作会议公报中提出：“坚决遏制非法集资蔓延势头。”随后在12月23日召开的国务院常务会议中提出：“坚决依法依规严厉打击金融欺诈、非法集资等行为。”
在实际工作中，对非法集资没有明确的监管主体，缺乏有效的监管手段，存在事前发现难、事后处置难的困惑。相关单位内部资料显示，全国、全省、株洲市非法集资案件呈高发、上升趋势。***的形势也不容乐观。虽然目前平稳可控，但由于机构庞大、监管乏力等多方面原因，极有可能发生新的案件，影响社会稳定。
财、网络融资、私募股权、p2p等机构），农民专业合作业2803家，房地产开发企业430家，煤炭采掘加工企业383家，典当寄卖、房产中介、民办教育、社区养老等机构近7000家。我市共有866家农民合作社、40家投资类公司、42家房地产企业、13家甲类矿山开采企业、9家典当行、2家小贷公司。还有一些地下公司和个人从事非法集资活动，无法统计。
（二）监管乏力。从国家法律层面上看，对于民间投融资机构和网络、手机交易支付系统的管理，目前国家尚无专门法规，也未明确主（监）管部门，处于监管盲区，导致非法集资、网络诈骗现象增多，隐患加大。从工作班子上看，没有一个正式机构对非法集资进行监管。全国的领导小组由31个部委组成，日常工作由部际联席会议办公室处理，设在银监会；省、市级处非办附设在金融办，县市区级处非办没有统一，设在政府办、金融办、公安、财政、法制办等单位的县市区都有。去年上半年，株洲市政府才明确要求，处非办统一设在政府办内。目前，我市处非办与金融办均设在政府办内。处非办属于临时性机构，人员、知识、手段严重不足，面对花样不断翻新的投融资产品和数量庞大的投融资机构，排查监管难以到位。
疑人72人，总涉案金额约10.5亿元，参与集资人约5100人。我市公安机关共立案3起，抓获犯罪人嫌疑4人，均已被判处了刑罚，涉案金额超过1亿元。我市处非办牵头查处了2起农民专业合作业涉嫌非法集资案件，均由公安、工商部门勒令整改，并将违规吸收的资金全额返还。
（四）善后艰难。非法集资具有很强的欺骗性和隐蔽性，给案件侦办带来很大困难，导致案件追赃难度大，挽损率低，平均挽损率约为10%，个别案件甚至为零。部分利益诉求群体通过网上发帖、相互串联、抱团集访等方式，吸引社会、媒体关注。个别涉案企业或债务人意图将受害群体推向前台，转嫁矛盾。多地均由于非法集资案件引发了群体性事件，当地党委政府信访维稳，公安、工商、法院等专门机关打击处理工作量大。2014年11月以来，株洲市共发生非法集资受害群众10人以上集体上访30余批次、近千人次。
春节期间资金流量加大，容易引发非法集资现象。为切实做好春节期间的防范和处置非法集资工作，维护人民群众合法正当利益，有效防范和化解社会风险，现提出如下工作打算：
（一）以防范网络集资诈骗和农民专业合作社集资诈骗为重点，广泛开展一次集中宣传教育活动。
（二）对高风险行业全面开展一次隐患排查活动。
（三）对全市40家投资类公司深入开展一次专项整治行动。四、请求事项。
（一）请求解决防范和处置非法集资专项工作经费，具体金额请求市财政据实核拨。一是专项宣传经费，主要用于1、印制30万份宣传手册经费，发放到全市每个家庭和相关重点行业；2、***市电视台、《今日***》专题宣传经费；3、城区每个社区宣传专栏经费。二是公安、市场监管部门专案经费。
（二）请求加强处非办工作机构建设，落实人员经费，完善防范和处置非法集资部门联动工作机制。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇四
通过学习了法律合规部的《如何打击非法集资》宣传资料，使我对什么是非法集资、非法集资的主要表现形式、非法集资的社会危害以及在今后的工作当中如何防范非法集资有了更深刻的了解。同时，通过自己深入学习研究，对于非法集资的金融治理对策，我也有一些自己的思考，分述如下：
（一）完善多层次金融市场体系，优化金融结构，提升金融机构的素质。
要完善多层次金融市场体系和城乡、地区金融布局，要增加正规金融的供给，要提高正规金融服务实体经济的能力。同时金融机构要着力加强公司治理，有效提升金融机构的素质，从而推动金融机构经营方式转型和业务结构的升级。只有这样正规金融体系才能吸纳更多的社会闲散资金，以减少非法集资的资金供应。
（二）合理调整民间融资政策。
我国《银行业管理暂行条例》规定：“个人不得设立银行或者其他金融机构，不得经营金融业务，非金融机构也不得经营金融业务”。而现实的情况是在现有金融体系下，仅仅依靠正规金融机构的资金融通满足不了企业尤其是中小民营企业的资金需求。所以放宽民间融资的管制程度，改革现有金融体制机制、赋予民间金融合法身份，构建包括农村在内的金融体系新模式成为民间集资的金融治理的.必然。这也是温州金融改革的主要内容，也是金融改革的难点所在。
从温州金改实施一年来的情况来看，对民间融资大家一致要求允许民间资本放贷，并给予其合法地位，尽快出台《放贷人条例》，但是实现起来并不容易，截止现在不管在国家层面还是地方层面都没有相应的条例措施出台。民间融资政策调整的另一方面是要允许设立以民间资本为主导的民营银行、社区银行等，将小贷公司纳入金融机构体系，真正解决中小企业融资难、融资贵的问题。从温州金改的情况看原本小额贷款公司转为村镇银行被认为是温州金改的最大亮点之一。但是由于银监会规定村镇银行发起人须为商业银行，民资被严格限定参与额度，并久未出台针对性监管制度，因而诸如瑞安华峰小额贷款公司等符合村镇银行经营规模的小贷公司，纷纷另谋他路。所以放宽民间融资的管制程度，法律和政策还需更进一步。
（三）积极开展金融投资工具创新。
投资渠道不畅通、金融工具创新不足是导致民间资本聚集，非法集资行为多发的原因之一。金融业需拓展投资渠道，要通过金融创新，为民间资本和众多投资者提供各种期限不同、风险不同、收益不同的投资品种和投资工具，这样可以更好满足民间资金多样化的投资需求，这就能有效减少投向非法集资的资金，吸引更多的民间资金到金融体系。温州金改金融投资工具创新探索之一就是开展人民币个人境外直接投资，建立政府主导、市场运作的个人境外直接投资服务体系和规范便捷、有序可控的个人境外直接投资监管体系。
当然，在通过建立多层次金融市场，放松金融管制，积极发展面向中小企业的民间金融以遏制非法集资的同时，必须要强化金融监管，防范金融风险。随着大量中小金融机构和民间金融行为的增加，金融风险和监管难度都将增加。特别是在一些地方政府金融监管人才、经验都不足的情况下，民间金融的经营活动并不非常规范，容易产生风险。这就需要加强和改进金融监管，从而切实防范金融风险的发生。
作为金融行业的工作人员，更应该知法、懂法、守法，对非法集资敬而远之，努力提高自身的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。同时，要有敏锐的眼光，善于观察发现问题，勤于思考解决问题，以主人翁的意识对金融安全与发展提出自己的见解！
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非法集资的自查报告（专业18篇）篇五
非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、非法集资活动的常见种类和形式。
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
3、通过认领股份、入股分红进行非法集资；
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；
8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；
11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
三、
1、承诺高额回报。
不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
2、编造虚假项目。
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
3、以虚假宣传造势。
不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和qq、msn等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
4、利用亲情诱骗。
不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
四、非法集资活动的社会危害性。
非法集资活动具有很大的社会危害性。一是非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。
五、有关法律法规常识。
社会公众识别和防范非法集资，应注意以下四个方面：
一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。
三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。
四要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的是骗取钱财。一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。其中必有非法诈骗行为。
七、从事非法集资活动的法律处罚。
1、集资诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
2、非法吸收公众存款罪。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3、非法经营罪。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定:违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。
4、合同诈骗罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。
5、擅自发行股票、公司、企业债券罪。
《中华人民共和国刑法》第一百七十九条规定：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇六
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的'情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平。
自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四、整改措施及今后工作思路。
今后，我社将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及贷款的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
信用社。
20xx-5-5。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇七
银行：
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平。
我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
银行。
2014-5-5。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇八
1月17日上午，湖南省衡阳市蒸湘区召开防范和处置非法集资工作。区委常委、常务副区长尹熙明，区委常委、政法委书记肖军生，副区长李正金参加会议。
会议传达学习了全市防范和处置非法集资工作会议上的精神，安排部署全区防范和处置非法集资工作安排。
尹熙明要求，一要提高认识，高度重视处非工作。非法集资活动严重扰乱着正常的经济金融秩序，损害人民群众利益和政府部门形象，已成为影响社会稳定的'一项重大问题。
二要把握原则，灵活处置非法集资案件。要坚持“政府主导、属地管理”原则;要坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和“管行业必须管风险”原则;要坚持积极稳妥原则。
三要加大力度，确保社会经济持续稳定。要加大排查力度，从源头上严把市场准入关口和年检关口。要加大强宣传教育力度，开展多种形式的处非宣传活动，增强群众防范和抵御金融风险的意识和能力。要加大案件查处力度，最大限度减少群众损失。
四要完善机制，确保处非工作取得实效。要强化组织领导，落实工作责任。要强化协调配合，各有关部门要切实增强责任感、使命感，落实责任，细化措施，将打击和处置非法集资工作抓好抓实。要强化责任追究，对工作失职、敷衍推诿的责任单位和责任人严肃问责。
区防范和处置非法集资工作领导小组各成员单位、各镇街道分管领导等参加会议。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇九
一家原本正常营业的企业，却干起了向企业内部人员融资的勾当，妄想全员获利，最终却全员受害。
案情回顾。
20xx年l1月，陵县公安局经侦大队陆续接到社会人员报案称：山东向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆进行融资活动。
经侦查，自20xx年6月份至今，由豆某某（时任山东向春油脂有限公司董事兼总经理、法人代表）决定以山东向春油脂有限公司的生产经营需要为由，在山东向春油脂有限公司职工内部开始融资。后经过口口相传的方式，融资范围逐渐由公司内部发展为社会不特定人员。在收到融资款后，由山东向春油脂有限公司会计为交款人出具两联收据，交款事由为股金，现资金链条断裂，致使4100余万元融资款无法偿还，受害人近600多人。
作案手段。
向公司内部职工融资，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具体工作由台某某（时任该公司监事）经办。
案件查处。
1．领导重视。
鉴于该案涉案金额较大、涉及人员较多，经侦大队立即将案件相关情况向县公安局党委进行了汇报，县局党委根据案件情况，并提请德州市公安局经侦支队同意，立即启动了《处置涉众型经济犯罪案件突发事件应急预案》，并报请县委、县政府批准，抽调县公安局经侦、网监以及审计、检察等部门精干人员组成专案组，对此案进行侦查。各级领导多次听取案情汇报，研究侦查方案，提出侦查方向，为侦破此案提供了有利的条件。
2．整体作战。
案件发生以后，由县委、县政府牵头，成立了由公、检、法、审计参加的联合工作小组，检察院提前介入，该案中向春油脂公司收到融资款后，为掩盖其非法吸收公众存款的行为，给融资户出据的是股金单据，经和检察机关沟通，根据实际案情，其行为应认定为变相非法吸收公众存款行为。审计部门对该公司账目进行全面审计，对资金流向和融资数额进行了确认，为侦破此案打了基础。
3．以打促防，全力维稳。
依法办案的同时，始终将维护稳定工作贯穿于办案的全过程，在接待报案时，对报案人提出的情况、反映的问题逐个进行登记、解答，并一再向受害人申明利害关系，希望涉案受害人积极配合，依法维护自身合法权益，不要信谣传谣，共同维护社会稳定。在侦办过程中，针对陵县民间借贷的现状，起草了《关于打击非法融资的通告》通过电视等形式向全县人民播放，教育广大人民群众认清非法融资的形式和危害，有力地维护了社会稳定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公众存款新的特点，一是犯罪方式由公开转为地下。在执法部门的严厉打击下，目前非法吸收公众存款都由过去的公开或半公开转入地下，大多数以生意为掩护，如经营家电、建材、酒店、旅馆等为名，挂羊头卖狗肉，秘密吸收公众存款。二是以高息为诱饵。非法吸收的存款都是以高于金融机构几倍的利率诱惑公众。存款早的公众得到较为丰厚的回报后，一方面加大自己的存款额，一方面介绍自己的亲朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短时间内就能获取几倍的非法收入。三是以合法形式掩盖其非法集资的目的，有很强的隐蔽性和欺骗性。非法吸收存款大都以经营生意的形式出现，还有一些人借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。这些人经常在电视上宣传所经营的商品好、规模大、效益高，在人们的心中形成企业经营形势好、规模大的印象，消除存款人的防范意识，加上存款人都是亲朋好友介绍，所以隐蔽性和欺骗性更大。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十
为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。根据文件要求，杨和镇明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。现将工作情况汇报如下：
（一）统一思想。召开了由全镇机关干部、各村（社区）负责人、派出所和司法所负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。
（二）成立打非工作领导小组。杨和镇成立了由镇长许波同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任书，建立问责长效机制，确保问题查找到点，责任追究到人。
（三）集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在辖区主干道两旁等人流集散地，各村设立宣传栏和宣传板报，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为。
（四）加强监督排查，全面清理。为保障此次自查工作全面彻底，不留死角，领导小组成员以及各村网格员对辖区各企业集资行为进行全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报。
（一）协作配合有待加强。与公安、银行、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善，整体合力不强。
（二）宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。
（三）非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子跨行业、不断变换手段和方式进行非法集资，这样给发现打击带来了困难。
一是要强化情报信息工作，严密监测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取多项措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防上访事件发生。
二是采取积极预防措施，严格控制涉案人员，掌握投资受害人动态，有效防止事态扩大和失控。同时，根据实际情况，研究制定针对性、操作性强的风险处置预案，一旦发生问题，确保处置得当，消除社会负面影响。
三是加强对本辖区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十一
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平。
我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面。
借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
银行。
20xx-5-5。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十二
3月23日，淅川县召开防范和处置非法集资工作会议，回顾总结去年工作成效，安排部署20处非重点工作。县领导卢捍卫、杨红忠、方建波、李培迁、刘九利、王建军、丁志亚、秦振才等出席会议。
县委书记卢捍卫在讲话中指出，去年以来，淅川处置非法集资工作取得了一定成绩，稳住了局势，保证了社会大局稳定，初步形成了一套行之有效的办法。同时，还锻炼了队伍，党员干部的辛勤工作，得到了集资户的理解和支持，为处置非法集资赢得了时间。
卢捍卫强调，今年工作形势严峻，必须重点突破。要硬起手腕，坚决推进案件处置，及早固定证据，加快案件审判，加快资产处置，加快风险化解。要坚决铲除非法集资土壤，广宣传、造声势、出效果，深入排查，及时处理。要做好群众思想工作、做好应急处置工作，坚决守住稳定底线。
县长杨红忠要求，要高度重视处置非法集资工作，积极采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，强化工作措施，找准工作切入点和突破口，加快工作推进。要落实责任，对可能出现的风险隐患要加强监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置。
会上，县委常委、常务副县长方建波宣读了关于处置非法集资工作的表彰决定。各乡镇(街道)递交了处置非法集资工作目标责任书。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十三
为进一步做好xx乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：
为有效开展农民合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。
结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。
为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。
今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十四
为进一步整顿和规范我乡的医疗服务市场秩序，根据《执业医师法》和我县关于打击非法行医专项活动的实施方案，结合我乡实际，就一下方面进行了排查，就其排查结果汇报如下：
一、无证行医情况。
经排查，我乡个别村存在未取得执业许可证而开展诊疗活动诊断，如马野庄、安占、苗寨集牙科诊所。
乡卫生院存在两名在聘用有毕业证但还未考取医师资格证的人员（正在考取）。
未发现无任何资格的游医和假医。
不存在超出医疗机构核准登记的科室。
二、出租、承包科室等行为。
我院不存在科室出租或承包给非卫生技术人员的行为，不存在开展医疗美容、性病诊治行为；未有非法发布医疗广告行为；未发现进行b超非法鉴定胎儿性别和进行选择性别的终止妊娠手术的行为。
三、医疗废弃物处理方面。
1、制度不够健全；
2、对医疗废弃物管理培训不到位；
3、存在焚烧不及时和不彻底的情况；
4、医疗废物包装袋和专用桶不达标；
5、医疗废物和生活垃圾未严分开和处理；
6、消毒及医疗废物处理记录不全面；
根据存在的以上问题，我们要召开院领导班子专题会，无证人员或转岗或考取医师资格证后再上岗，对刚毕业学生由医师指导上岗；在污物处理方面要召开全体职工会，建立组织、责任到人、坚持改正以上所存在的问题。
长垣县苗寨乡卫生院。
2011-5-26。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十五
为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。按照丰政发[20xx]68号《县政府办公室关于印发xx县打击非法集资专项行动工作方案的通知》文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下：
一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。
二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。
三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。
1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。
2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。
1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。
2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十六
为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发抚州市非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（抚处非办发〔20xx〕1号）文件精神，我县于20xx年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：
为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发南丰县非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（丰处非办发〔20xx〕1号），建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的.工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资专项整治工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。
我县通过发放宣传资料、悬挂横幅标语、电子屏幕、广告媒体等各种渠道和途径广泛宣传，提高群众防范意识和打击非法集资力度，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得一举多得的效果，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。
在排查活动中，我们重点对投资理财部门、合作社、民办学校、房地产及案件高发行业等为重点整治行业和领域，以非法集资高发行业从业人员等为重点排查群体。以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、往下公开宣称，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及短信宣传为重点清理对象。切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播，坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发，多发势头，严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资。
为掌握我县辖内非法集资情况，共出动执法人员211人次，对272家重点工业和企业进行了清理排查。截止目前为止，从报送的排查表看未发现存在非法集资的现象。
防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的同坐，为防止非法集资行为的发生，我县将继续把重点企业作为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十七
关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。
同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次自查是我行组织的第二次非法集资风险排查，一直以来我行高度重视对员工参与非法集资的风险排查，把其视作一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律及《致加西亚的信》、《用心去工作》等图书的共同学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。
要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、在春节长假期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。
组织“不规范经营行为”、“结算工作”、“金融统计工作”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的.提高了内控管理水平。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集资的自查报告（专业18篇）篇十八
按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我行领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、在节假日期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。
组织“不规范经营行为排查”、“业务检查”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。