2023年非法集资工作计划报告(优秀9篇)

计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

非法集资工作计划报告篇一

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

1.非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。

2.非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。扰乱了社会主义市场经济秩序。非法集资活动以高额回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展，极易引发社会风险。

3.非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，极易引发群体性突发事件，严重影响社会稳定。

4.损害了政府的声誉和形象。非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，行违法犯罪之实，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。

作为金融行业的工作人员，更应该知法、懂法、守法，对非法集资敬而远之，努力提高自身的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。

非法集资工作计划报告篇二

学校领导高度重视防范和处置非法集资工作专项自查自纠工作，成立由副董事长任组长，校长、党委书记任副组长的防范和处置非法集资工作专项领导小组，负责学校防范和处置非法集资工作摸底排查工作的组织领导。

组 长：郑晓明

副组长：刘耀辉 张洪昭

成 员：程越 王玉贵 马维东 赵莹 贺柏平

杨威 侯 淼  刘娅

领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

办公室主任：刘娅（兼）

（一）对民办学校非法集资风险排查情况。学校认真贯彻落实《_民办教育促进法》《_关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》《营利性民办学校监督管理实施细则》和《教育部办公厅关于进一步做好民办教育分类管理有关工作的通知》（教发厅〔2017〕1 号）等文件精神，积极建立健全以章程为主体的现代大学制度，依法依规开展各项工作，扎实推进依法治校进程。能够严格执行国家关于学费收取和财务资产管理有关规定，按照要求进行收费标准备案；不存在发布虚假招生简章或者广告骗取钱财，恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费，在公示的收费项目和标准外收取其他费用，变相向师生员工摊派费用、强行集资或以各种方式非法募集资金等情况。

（二）对民办学校非法集资案件查处情况。我校未发生非法集资案件。

非法集资工作计划报告篇三

非法集资工作计划报告篇四

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：

被举报人在_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后，报案人寻找被举报人_________未果，电话停机，另一举报人_______________否认与此事件有关，那么被举报人_______________及其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定，虚假借款人以借款为名，骗取钱财进行诈骗，仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实，以高息为诱，设置骗局，虚拟借款人，公司做担保人，将诈骗款收取，使用诈骗方式集资，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，涉嫌集资诈骗罪。

综上所述，被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法，为使报案人合法权益得到保障，报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案，追回受害人蒙受的经济损失，并追究被举报人的刑事责任。

报案人：_______________

________年________月________日

非法集资工作计划报告篇五

一、不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法集资资金，自觉遵守相关法律、法规，依法经营，诚信自律，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应政府部门开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持政府部门所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位查处非法集资工作。如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的.经济损失负全部责任。

特此承诺

申请市场主体名称

法定代表人或负责人签字

承办人或委托代理人签字

全体投资人（盖章、签名）：

年 月 日

（市场主体公章，设立除外）

非法集资工作计划报告篇六

（一）充实防范和处置非法集资工作力量。加强防范和处置非法集资工作机构建设，增加人员力量，积极做好政策制定、案件协调、应急处置等工作。乡成立防范和处置非法集资工作领导小组，负责全乡防范和处置非法集资工作的组织、协调、指导。各村、各单位尽快组建相应工作机构，建立工作机制，推动防范和处置非法集资工作进入常态化管理轨道。

（二）加强基层宣传和排查工作。从即日起至9月上旬，各村各单位要运用宣传资料、标语、黑板报、手机短信、专题会议等各种形式宣传非法集资的风险、危害和违法行为，在全乡范围内切实履行周密的排查职责，尤其是针对外出务工人员群体要全部排查到位，发现线索，收集证据。要进一步加强信息沟通交流，建立信息月报制度，各村各单位对于辖区内发生的非法集资案件，要及时向乡防范和处置非法集资工作领导小组办公室报告，不得迟报漏报瞒报。

（三）建立行业防范和处置非法集资工作长效机制。全乡各行业、各部门要切实履行防范和处置非法集资一线把关职责，将日常监管与非法集资风险监测相结合，建立完善的防范和处置非法集资工作长效机制。建立行业企业涉嫌非法集资信息披露制度，将违规违法企业信息向社会公示，完善企业失信黑名单制度，加大对失信行为的惩戒力度，规范企业经营行为。

（四）开展集中打击非法集资犯罪专项行动。结合我乡非法集资工作实际，由派出所负责开展打击非法集资专项行动，坚决控制非法集资案件发生。乡领导小组要协调工商部门继续深入开展涉嫌非法融资广告讯息排查清理活动；各村各单位要做好非法集资宣传教育工作，制定防范和处置非法集资宣传教育工作计划，通过多种宣途径、手段，全面提高广大人民群众识别非法集资的能力。

介等新兴行业，各村各单位要集中力量、集中时间对非法集资情况进行摸排调查，做到早发现、早预防、早报告、早查处。对发现的涉嫌非法集资线索，要认真梳理，并根据集资规模、性质和经营情况深入调查，及时上报。对有实业和项目支撑、风险可控的企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解集资风险。

（六）做好非法集资案件群众信访维稳工作。完善非法集资信访预警、现场处置、人性化关怀等机制，加强动态研判，落实维稳措施，避免矛盾激化，引导非法集资信访问题在法治轨道内妥善解决，建立与非法集资参与人的沟通渠道，加大政策解释和教育引导工作力度，积极做好非法集资人的稳控工作，努力减少社会不稳定因素。建立重点案件、重访人员稳控台账，及时掌握动态信息，确保社会稳定。

（七）依法依规开展打击和处置非法集资工作。准确把握民间借贷与非法集资的区别，坚持从源头上治理、从根本上防治，坚持罪刑相适应原则。查处经费作为办案经费。

（八）强化防范和处置非法集资督导问责工作。乡政府对防范和处置非法集资工作开展情况进行专项检查，对因工作失职、监管不力、敷衍推诿致使本地、本行业发生重大非法集资案件或处置不当致使事态扩大引发群体性、突出性事件，造成重大损失或严重后果甚至发生区域性、系统性金融风险的地方和行业主管部门，将追究有关人员责任。

乡级防范和处置非法集资工作由乡防范和处置非法集资工作领导小组统一领导实施，各村、各单位要负责具体落实，形成即既有分工又相互合作，职责明确、协调统一的工作机制。

（一）领导小组职责。贯彻落实国家有关防范和处置非法集资的方针政策及部署，领导全乡防范和处置非法集资工作，组织协调全乡对非法集资的监测预警、调查取证、性质认定和处置善后及维稳工作，研究打击和处置非法集资工作的重大事项，对打非工作进行综合考评。

（二）各村、各单位要制定辖区内防范和处置非法集资案件应急预案，组织排查并依法处置辖区内非法集资案件，协助配合查处上级交办的跨区域案件。

（三）各单位、各部门职责1、乡综治办：负责收集和汇总涉及非法集资的信息，协调、指导有关单位开展处置非法集资的维稳工作；指导和协调重大非法集资案件的查处工作，处置涉嫌非法集资案件引发的群体性事件；负责涉及非法集资的信访信息报送和上访待待工作。2、党政办、信用社、信访办：负责组织协调加大对非法集资工作的宣传力度，协助、配合有关部门做好非法集资的宣传教育工作。3、派出所：查处本管辖范围内的涉嫌非法集资活动；负责对涉嫌非法集资案件及时依法立案侦查，对非法集活动单位或个人依法采取强制措施，依法取证，冻结、扣押涉案资产，协助、配合做好维护社会稳定工作。4、经管站、民政办、劳保站等部门：负责协助排查本行业范围内的涉嫌非法集资活动，并及时上报有关情况。5、司法所：负责对处置非法集资案件提供法律意见。

6、财政所：负责防范和处置非法集资活动的经费保障工作。

非法集资工作计划报告篇七

学校成立了以孔校长为组长、张军副校长为副组长的“消防安全月”活动领导小组，加强对活动的领导；制定活动方案，明确工作职责；认真组织实施，确保活动顺利开展。

根据制定的活动方案，落实到各科室、各年级的责任人。

在总结往年开展“安全月”活动经验基础上，结合学校实际，加大宣传力度，抓好安全落实。力求内容丰富，形式多样，检查到位，整改及时，使活动收到更好的效果，达到师生满意，家长放心。

1、组织认真学习相关法规、文件，部署“活动月”活动。学校以对广大师生员工生命安全负责的精神，把“安全月”活动作为安全工作的重要内容抓紧抓好，推动学校各项安全工作的落实。”安全月”领导小组组长孔校长亲自挂帅，组织全体教职员工认真学习，深入领会有关文件精神，学习20xx年5月1日实行的新消防法，使得安全知识和意识“入脑、入心”。并围绕活动主题，精心部署“安全月”活动。

2、开展了一次校园安全全面排查及整改活动。校园安全排查内容包括：

（1）消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口符合国家有关标准的`落实情况。

（2）学校机动车辆经检验合格并定期维护检测情况；接送学生的机动车驾驶员具备合法资质情况。

（3）锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设施设备的使用、维护情况；放射物质、易燃易爆危险化学品等危险物质存放情况；实验室、学生宿舍等重要场所存在的安全隐患情况。

（4）教学楼顶金属装饰物的焊接点是否生锈、松动、脱落。楼顶照明灯的固定情况以及线路连接情况是否完好。

（5）食堂烟道油渍除去是否及时，烟道是否顺畅。

（6）消防设施是否完好，消防用水是否正常。

（7）食品卫生、饮用水卫生以及传染病防治管理工作落实、国家食品卫生管理规章制度情况。

（8）校舍存在的安全隐患情况。

经过检查，有安全隐患的均已经得到了整改、完善；没有安全隐患的，做了进一步的维护。

3、配合有关部门进行一次校园周边治安、道路交通安全隐患整治活动。

4、邀请派出所专业人员进行了一次以“消防守护生命”为主题的专题培训。通过视频讲座和实地培训，更新了全体师生的防火知识，提高了逃生基本技能，达到了预期目的。

5、进行了一次宿舍楼内火灾现场为特定情景的逃生演练。政教处认真制定了“寄宿学生消防逃生自救演练”活动计划，演练之前周密部署，演练之前，又做了简短的火灾逃生要点讲座，演练时活动按原计划和要求顺利进行，师生行动迅速且井然有序，全体寄宿学生从听到“警报”到操场上整齐列队仅用时47秒。通过本次演练活动寄宿学生的安全防范意识提高了，学生的自救求生能力得到很好锻炼。

6、结合学校实际，安排各年级各班举行一次以“安全教育”为主题的主题班会。

7、开展了一次“小手拉大手，我与家长共答题”消防安全知识答卷活动。通过活动的开展，一个学生带动一个家庭影响整个社会，从而达到：全社会人人讲消防安全，处处保消防安全。

8、开展了一次各班学生日常消防安全教育情况调查活动。

9、开展了为期一周的消防安全系列广播讲座活动。分别安排了五名教师利用校园广播进行了消防安全知识讲座，讲座内容从《学生宿舍的防火》、《几种常见火灾的扑救方法》、《家庭常用灭火方法》到《火灾逃生方法》，使得全体师生均掌握了一定的消防逃生自救知识。起到了普及消防知识的目的。

10、召开了一次骑车学生家长安全教育会议。

11、召开了一次乘车学生安全教育会议。

12、邀请我校法制副校长王善伟同志进行了一次以“*安育才，法制育才”为主题的法制安全讲座。

13、开展了一次中考期间的安全教育会议，确保我校中考顺利进行。

14、面向全体学生进行一次暑期消防安全教育，召开以消防安全为主题的班会。

今后，我校将结合学校日常管理和消防安全教育月的集中教育，注意积累和总结经验，将短期的有效的应急措施和做法转化为长期的、经常性的工作机制，致力于培养师生员工的消防安全意识和文明习惯，实现校园的长治久安。

非法集资工作计划报告篇八

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

三、自查自纠，加强内控管理水平

我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面

借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

银行

20xx-5-5

非法集资工作计划报告篇九

在以前和今后的开发、建设、经营活动中，我公司将严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的监督管理，在未得到依照法定的程序经有关部门批准前，绝不从事以任何方向社会公众筹集资金的各种非法集资活动，绝不参与支持或者协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。

特止承诺！

xxx

xx年xx月xx日