防范非法集资工作报告(模板7篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

防范非法集资工作报告篇一

被告：______________

起诉请求： 请求通过法律途径由被告人支付原告为其装修房余款贰仟伍百元人民币。

事实与理由： 20__年秋季八、九月份，原告与邻村贺红岐及其妻子受被告委托，为其装修房子四间，油漆门窗10间，工料全包，当年九月底完工被告验收无误后双方确定工料合计九千五百元人民币。做工期间被告付材料费贰仟元整，完工后被告说银行存款未到期只支付三千元整，一直到20__年12月份被告又支付贰千元整。后原告多次向被告追讨剩余款均遭到被告无理回绝，拒不付款给原告。

此致

__________人民法院

申请人：________________

_____________年_____月_____日

防范非法集资工作报告篇二

在今后的开发、建设、经营活动中，我公司将严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的监督管理，在未得到依照法定的程序经有关部门批准之前，绝不从事以任何方式向社会公众筹集资金的各种非法集资活动，绝不参与、支持或者协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。 特此承诺。

xx-xxx-xxx-xx有限公司

年 月 日

郑重承诺：

一、自觉遵守相关法律、法规、以及合同约定条款，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应贵单位开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持贵单位所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位反对非法集资监督工作。

本人如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺

承诺人：

年 月 日

市开发办：

在以前和今后的开发、建设、经营活动中，我公司将严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的监督管理，在未得到依照法定的程序经有关部门批准前，绝不从事以任何方向社会公众筹集资金的各种非法集资活动，绝不参与支持或者协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。

特止承诺！

承诺单位：

20xx年0月0日

全县广大市民：

单位:xx-x

一、不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法集资资金，自觉遵守相关法律、法规，依法经营，诚信自律，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应政府部门开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持政府部门所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位查处非法集资工作。 如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

防范非法集资工作报告篇三

近期我行组织学习了银监局下发的“关于开展全面风险排查、打击非法集资的通知”的文件。我行领导高度重视文件的传达和学习，重点阐述了“九种人”排查和银行员工涉及社会融资行为的排查。

所谓“九种人”即有“黄赌毒”行为的；个人和家庭经商和办企业的；大额资金炒股、买卖基金、彩票的；个人、家庭负债较大或在机构有贷款的；无故不能上班和经常旷工的；交友混乱，经常出入高档场所的；在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；有不良记录或犯罪前科的；已经出现违规操作的。作为一名银行职员应该远离“黄赌毒”，不能利用自己的职务之便为自己或家人所开办的企业提供区别于他人的便利，禁止大额资金投资股市和彩市，防止投资失败后违规挪用银行资金。按时上下班、无故不旷工，按规定进行轮岗和休息。

非法集资情况复杂，表现形式多样。有的打着支持地方经济发展、倡导绿色、健康消费等旗号，有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念，手段隐蔽，欺骗性很强。从目前案发情况看，非法集资大致可以划分为债权、股权、商品营销、生产经营等四大类非法集资涉及面广，对构建我国社会主义和谐社会危害极大。

非法集资是指未经国家有关部门依法批准的集资，非法集资活动以高额回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了国家经济秩序和金融秩序，影响了金融市场的健康发展，极易引发社会风险。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，极易引发群体性突发事件，严重影响社会稳定。损害了国家的声誉和形象。

编造虚假项目以虚假宣传造声势利用亲情诱骗

不法分子为引诱群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过许诺高额回报引诱投资者投资。

不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、实践“经济学理论”等旗号，集资项目由传统的.种植、养殖行业发展到投资基金、入股分红、商品销售返租、高新技术开发等。

不法分子为骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。

不法分子往往利用亲情、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众投资。

最后，我认为作为金融行业的工作人员，更应该知法、懂法、守法，对非法集资敬而远之，努力提高自身的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。

防范非法集资工作报告篇四

防范非法集资工作报告篇五

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

三、自查自纠，加强内控管理水平

我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面

借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

银行

20xx-5-5

防范非法集资工作报告篇六

学校成立了以孔校长为组长、张军副校长为副组长的“消防安全月”活动领导小组，加强对活动的领导；制定活动方案，明确工作职责；认真组织实施，确保活动顺利开展。

根据制定的活动方案，落实到各科室、各年级的责任人。

在总结往年开展“安全月”活动经验基础上，结合学校实际，加大宣传力度，抓好安全落实。力求内容丰富，形式多样，检查到位，整改及时，使活动收到更好的效果，达到师生满意，家长放心。

1、组织认真学习相关法规、文件，部署“活动月”活动。学校以对广大师生员工生命安全负责的精神，把“安全月”活动作为安全工作的重要内容抓紧抓好，推动学校各项安全工作的落实。”安全月”领导小组组长孔校长亲自挂帅，组织全体教职员工认真学习，深入领会有关文件精神，学习20xx年5月1日实行的新消防法，使得安全知识和意识“入脑、入心”。并围绕活动主题，精心部署“安全月”活动。

2、开展了一次校园安全全面排查及整改活动。校园安全排查内容包括：

（1）消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口符合国家有关标准的`落实情况。

（2）学校机动车辆经检验合格并定期维护检测情况；接送学生的机动车驾驶员具备合法资质情况。

（3）锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设施设备的使用、维护情况；放射物质、易燃易爆危险化学品等危险物质存放情况；实验室、学生宿舍等重要场所存在的安全隐患情况。

（4）教学楼顶金属装饰物的焊接点是否生锈、松动、脱落。楼顶照明灯的固定情况以及线路连接情况是否完好。

（5）食堂烟道油渍除去是否及时，烟道是否顺畅。

（6）消防设施是否完好，消防用水是否正常。

（7）食品卫生、饮用水卫生以及传染病防治管理工作落实、国家食品卫生管理规章制度情况。

（8）校舍存在的安全隐患情况。

经过检查，有安全隐患的均已经得到了整改、完善；没有安全隐患的，做了进一步的维护。

3、配合有关部门进行一次校园周边治安、道路交通安全隐患整治活动。

4、邀请派出所专业人员进行了一次以“消防守护生命”为主题的专题培训。通过视频讲座和实地培训，更新了全体师生的防火知识，提高了逃生基本技能，达到了预期目的。

5、进行了一次宿舍楼内火灾现场为特定情景的逃生演练。政教处认真制定了“寄宿学生消防逃生自救演练”活动计划，演练之前周密部署，演练之前，又做了简短的火灾逃生要点讲座，演练时活动按原计划和要求顺利进行，师生行动迅速且井然有序，全体寄宿学生从听到“警报”到操场上整齐列队仅用时47秒。通过本次演练活动寄宿学生的安全防范意识提高了，学生的自救求生能力得到很好锻炼。

6、结合学校实际，安排各年级各班举行一次以“安全教育”为主题的主题班会。

7、开展了一次“小手拉大手，我与家长共答题”消防安全知识答卷活动。通过活动的开展，一个学生带动一个家庭影响整个社会，从而达到：全社会人人讲消防安全，处处保消防安全。

8、开展了一次各班学生日常消防安全教育情况调查活动。

9、开展了为期一周的消防安全系列广播讲座活动。分别安排了五名教师利用校园广播进行了消防安全知识讲座，讲座内容从《学生宿舍的防火》、《几种常见火灾的扑救方法》、《家庭常用灭火方法》到《火灾逃生方法》，使得全体师生均掌握了一定的消防逃生自救知识。起到了普及消防知识的目的。

10、召开了一次骑车学生家长安全教育会议。

11、召开了一次乘车学生安全教育会议。

12、邀请我校法制副校长王善伟同志进行了一次以“*安育才，法制育才”为主题的法制安全讲座。

13、开展了一次中考期间的安全教育会议，确保我校中考顺利进行。

14、面向全体学生进行一次暑期消防安全教育，召开以消防安全为主题的班会。

今后，我校将结合学校日常管理和消防安全教育月的集中教育，注意积累和总结经验，将短期的有效的应急措施和做法转化为长期的、经常性的工作机制，致力于培养师生员工的消防安全意识和文明习惯，实现校园的长治久安。

防范非法集资工作报告篇七

——山东德州陵县向春油脂非法吸收公众存款案

一家原本正常营业的企业，却干起了向企业内部人员融资的勾当，妄想全员获利，最终却全员受害。

案情回顾

20xx年l1月，陵县公安局经侦大队陆续接到社会人员报案称：山东向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆进行融资活动。

经侦查，自20xx年6月份至今，由豆某某（时任山东向春油脂有限公司董事兼总经理、法人代表）决定以山东向春油脂有限公司的生产经营需要为由，在山东向春油脂有限公司职工内部开始融资。后经过口口相传的方式，融资范围逐渐由公司内部发展为社会不特定人员。在收到融资款后，由山东向春油脂有限公司会计为交款人出具两联收据，交款事由为股金，现资金链条断裂，致使4100余万元融资款无法偿还，受害人近600多人。

作案手段

向公司内部职工融资，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具体工作由台某某（时任该公司监事）经办。

案件查处

1．领导重视

鉴于该案涉案金额较大、涉及人员较多，经侦大队立即将案件相关情况向县公安局党委进行了汇报，县局党委根据案件情况，并提请德州市公安局经侦支队同意，立即启动了《处置涉众型经济犯罪案件突发事件应急预案》，并报请县委、县政府批准，抽调县公安局经侦、网监以及审计、检察等部门精干人员组成专案组，对此案进行侦查。各级领导多次听取案情汇报，研究侦查方案，提出侦查方向，为侦破此案提供了有利的条件。

2．整体作战

案件发生以后，由县委、县政府牵头，成立了由公、检、法、审计参加的联合工作小组，检察院提前介入，该案中向春油脂公司收到融资款后，为掩盖其非法吸收公众存款的行为，给融资户出据的是股金单据，经和检察机关沟通，根据实际案情，其行为应认定为变相非法吸收公众存款行为。审计部门对该公司账目进行全面审计，对资金流向和融资数额进行了确认，为侦破此案打了基础。

3．以打促防，全力维稳

依法办案的同时，始终将维护稳定工作贯穿于办案的全过程，在接待报案时，对报案人提出的情况、反映的问题逐个进行登记、解答，并一再向受害人申明利害关系，希望涉案受害人积极配合，依法维护自身合法权益，不要信谣传谣，共同维护社会稳定。在侦办过程中，针对陵县民间借贷的现状，起草了《关于打击非法融资的通告》通过电视等形式向全县人民播放，教育广大人民群众认清非法融资的形式和危害，有力地维护了社会稳定。

案件警示

和以前相比，目前非法吸收公众存款新的特点，一是犯罪方式由公开转为地下。在执法部门的严厉打击下，目前非法吸收公众存款都由过去的公开或半公开转入地下，大多数以生意为掩护，如经营家电、建材、酒店、旅馆等为名，挂羊头卖狗肉，秘密吸收公众存款。二是以高息为诱饵。非法吸收的存款都是以高于金融机构几倍的利率诱惑公众。存款早的公众得到较为丰厚的回报后，一方面加大自己的存款额，一方面介绍自己的亲朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短时间内就能获取几倍的非法收入。三是以合法形式掩盖其非法集资的目的，有很强的隐蔽性和欺骗性。非法吸收存款大都以经营生意的形式出现，还有一些人借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。这些人经常在电视上宣传所经营的商品好、规模大、效益高，在人们的心中形成企业经营形势好、规模大的印象，消除存款人的防范意识，加上存款人都是亲朋好友介绍，所以隐蔽性和欺骗性更大。