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热门董事会决议大全(16篇)篇一
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
1、同意更换:
2、同意修改:
3、同意变更:
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
董事签名:________________。
________年_______月________日。
热门董事会决议大全(16篇)篇二
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%.
不一样意________人,占董事总数__________%.
弃权__________人,占董事总数__________%.
决议人:
日期:
热门董事会决议大全(16篇)篇三
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:。
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
二、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
三、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
_______年_______月_______日。
热门董事会决议大全(16篇)篇四
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。
召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合中华人。
长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过关于______管理制度的议案。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
二、审议通过______制度。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
三、审议通过______制度。
投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。
_________________、_________________。
热门董事会决议大全(16篇)篇五
出席会议股东(董事):________________。
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
股东(董事)签名:________________。
______年______月______日。
热门董事会决议大全(16篇)篇六
有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:。
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________。
3、(变更经营范围):______________。
4、(变更法定代表人):______________。
5、(变更董事):______________。
6、(变更监事):______________。
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。
10、(变更经营期限):______________。
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据公司法规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。
15、(注销确认报告):根据公司法规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)。
本公司盖章:。
_______年_______月_______日。
热门董事会决议大全(16篇)篇七
鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
热门董事会决议大全(16篇)篇八
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议,会议由_______________主持,一致通过并决议如下:
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
________________________有限公司(盖章)。
____________年__________月__________日。
热门董事会决议大全(16篇)篇九
一、会议时间:_______。
二、会议地点:_______。
三、出席会议股东(董事):_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
(一)同意更换:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意变更:_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。
签署时间:_______年_______月_______日。
热门董事会决议大全(16篇)篇十
会议时间:
会议地点:
出席会议股东董事:
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:
一、同意更换董事长。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
决议人:
日期:
热门董事会决议大全(16篇)篇十一
关于选举董事执行董事、监事的决定:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:
1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;。
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:
2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;。
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。
决议人:
日期:
热门董事会决议大全(16篇)篇十二
时间:
地点:
参会股东人员:
议程:经股东会一致同意,构成决议如下:
1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所:______________。
3、变更经营范围:______________。
4、变更法定代表人:______________。
5、变更董事:______________。
6、变更监事:______________。
7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东:同意增加新股东。
10、变更经营期限:______________。
11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司:同意设立分公司名称为。
15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程:同意修改企业名称章程。
决议人:
日期:
热门董事会决议大全(16篇)篇十三
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司。
董事会成员(签字):________、________、________。
________年________月________日。
热门董事会决议大全(16篇)篇十四
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的.决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
代行签字的,应当附董事的授权委托书。
决议人:
日期:
热门董事会决议大全(16篇)篇十五
鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。
因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________公司。
___________、___________、___________。
___________年___________月___________日。
热门董事会决议大全(16篇)篇十六
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1.会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况:
董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)。