时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
反洗钱工作计划银行篇一
一、日常工作中宣传
必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。
二、外部宣传
我公司在日常工作时柜台上摆放有《反^v^法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的优势，营造宣传氛围，扩大宣传范围，延伸定传触角，广泛宣传反^v^的重要性和法律政策规定及有关知识。在今后的工作中我公司将继续加大宣传力度，在工作中杜绝^v^现象。反^v^工作是一项长期而系统的工作，需要大力宣传学习，我公司今后拟定对内认真组织员工学习反^v^法律法规，提高员工认识，提升员工反^v^工作能力，依法履行反^v^义务;对外做好反^v^宣传及解释工作，争取客户的理解和支持。
反洗钱工作计划银行篇二
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。2017年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，2017年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元;对私报送59641笔，608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对公报送808笔，23266、44万美元;对私82笔，368、47万美元。
2017年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银2017253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送，提高确认率。同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。
2017年3月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》(福银调(2016)第45号)要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。
2017年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人次，分发反洗钱知识宣传材料1500多份，取得了良好的宣传效果。
各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份;东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动;龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围;云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
今年9月3日，分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。9月20日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑;二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。
(1)根据省分行要求，5月份，布置全辖开展反洗钱自查。同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖15个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题，对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。
(3)积极配合人行反洗钱检查。2017年11月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。
一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从oa、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
拟4月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查。
二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。
三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
反洗钱工作计划银行篇三
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反^v^工作奠定基础.
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反^v^工作提供制度支持.
三、严格培训,加强学习,为反^v^工作顺利开展提供人员保障.
（一）建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差
五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.
反洗钱工作计划银行篇四
一、以全面保障建党__周年庆典时期稳定为载体，加强防范控制。
坚持以民为本的民体思想，把解决基本民生问题这条主线贯穿在民政工作始终，进一步完善居民最低生活保障制度，切实保障社区困难群众的基本生活，要规范社区低保范围，适当扩大低保救助面，将符合条件的困难群众全部纳入低保范围，切实做到动态管理下的应保尽保，努力实现社区救助工作的规范化。
20__年是我党建党__周年，是全党全中国的一件大事。全面强化各项防控措施，有效监控“”人员、经多次教育仍不转化的人员，以及外来“”集聚场所和聚集地。在确保“老三无”(无进京到省滋事、无聚集滋事、无电视插播)目标的基础上，力争实现“新三无”目标，即无在当地进行非法公开聚集滋事事件，无重大恶性反宣案件，无规模性团伙活动案件;努力确保建党__周年庆典期间做到“五不发生”：不发生“”非法公开聚集滋事案件，不发生有线电视插播案件，不发生重大恶性宣传煽动案件，不发生“”极端事件，不发生“”针对建党__周年的骚扰事件。
与此同时，严密防范境内其他xxx和有害气功组织的违法活动以及境外xxx组织对我进行的渗透活动。努力获取内幕性、预警性的情报信息，严密掌控其在建党__周年期间的活动，采取有效措施进行挤压、限制，同时把握时机，讲究策略，分类解决。
二、以警示教育长效化为载体，加强党内教育。
以领导干部为重点，深化党内反xxx教育。以党员领导干部为重点加强党内教育，坚持党工委中心组学习、举办读书会、观看内参片等有效形式，进一步加强形势通报，使党员领导干部及时了解严峻的斗争形势，不断增强政治意识、xxx意识、忧患意识和责任意识。
紧紧围绕“反xxx、防渗透、促”主题，大力推动反xxx警示教育长效化。以“长效机制年”活动为着力点，使警示教育进机关、社区、进家庭、进企业，因人施教、寓教于乐，力求教育对象群体化;常抓不懈，积小胜为大胜，防止形式主义，克服“一阵风”现象，达到教育工作常态化。
万事“安”为先，只有安居才能乐业，在20__年针对安全我们要从以下几个方面加大力度首先增加宣传与培训的次数与质量。对社区居民、外来人口和青少年进行法制安全方面的教育，提高他们的安全意识和自我防范能力;其次增强群防群治力量，在完善、整合三个小区的红袖标队伍的基础上，形成由楼门长、红袖标、物业保安、社区片警、综治专干组成的社区的防护体系，以保证社区安全、调高社区安全系数;再有制定检查制度，每周定期检查和随时抽查相结合的方法，对物业技防的设施、设备是否正常运转进行检查，以提高物业部门对安全的重视程度，最终达到社区的安全。
发挥警示教育成员单位作用，不断拓展工作空间。充分发挥反xxx警示教育领导小组成员单位的职能作用，加强重点地区、重点领域、重点人群的反xxx警示教育，做到每月有活动、全年不间断。结合“六五”普法宣传教育，深入推进城市社区、大中小学校和民营企业的反xxx警示教育，大力推广普及八段锦、六字决、五禽戏、易筋经等四种健身气功。
三、以“无邪创建”为载体，加强反xxx基层基础建设。
继续开展群众性“无邪创建”活动。充分发挥各基层党组织防范xxx渗透的“第一道防线”作用，深入扎实地推进“无xxx社区”等创建活动，处理好普及与提高的关系，通过“”解脱，年内要建成示范型“无xxx社区”3家。
积极做好团员的思想工作，掌握团员的思想动态。和每位团员作一次深刻的谈话，展开批评与自我批评。加强团员的政治思想修养，使团干规范有序地开展工作。
反洗钱工作计划银行篇五
按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。
将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。
今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
花瓶子分社
二0xx年一月一日
反洗钱工作计划银行篇六
按照我行反_内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反_报告员专岗负责每日的反_系统的操作，按时向上级部门报送反_有关月报，季报、年报的报表。
将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，宣传良好局面。
2018年我行将在反_宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反_横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。定期对反_工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反_工作情况、学习当前
国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
反洗钱工作计划银行篇七
一、完善反^v^内控制度。
按照我行反^v^内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
二、监督大额及可疑数据的报送。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反^v^报告员专岗负责每日的反^v^系统的操作，按时向上级部门报送反^v^有关月报，季报、年报的报表。
三、学习及巩固反^v^法规、政策和技能培训工作。
将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^v^工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训，宣传良好局面。
四、严格执行反^v^的宣传工作。
20xx年我行将在反^v^宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，使大家认识到反^v^对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
强稽核检查，将反^v^工作纳入日常稽核检查范围，为反^v^工作保驾护航。定期对反^v^工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反^v^业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止^v^犯罪活动的发生，履行好反^v^的法定义务，维护国家的经济繁荣。
六、重视反^v^工作， 组织召开领导小组会议。
会议内容主要是总结、交流反^v^工作情况、学习当前
国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反^v^工作的必要性，明确^v^风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
反洗钱工作计划银行篇八
１.对反^v^工作的认识还不够全面深入，工作的积极主动性还不强。
反^v^对于广大保险从业人员来说还是一个新的概念，相当多的人缺乏足够认识，对^v^交易的一般过程研究不够。有些机构仅把工作重心放在基层机构的大额支付交易和可疑支付交易报告上，收集了资料而不能发挥价值，离主动防范和打击^v^犯罪的客观要求太远。
２.反^v^运作的协调机制还不够完善。
目前，基层单位按照央行要求基本上都成立了领导小组，分别指定了不同部门负责反^v^业务，但是，反^v^机构和队伍的主要工作人员基本为兼职。部分公司虽然设立了专职人员，但日常工作的组织协调在不同程度上存在粗放现象。有些公司仍处于松散的状态，很难适应发现、分析和上报可疑资金、大额交易运作的需要，机构的不完善、人员的不到位，或者到位而没有实际履行职责就导致了协调难、配合难，齐抓共管更难的现象。
３.反^v^工作量大，人手不足，缺乏高效的监测识别手段。
开展反^v^工作显然要增加成本投入，却不能带来丝毫利润，甚至还可能得罪客户、减少业务。一线柜面人员对大额业务要登记、审核、报告，增加了许多业务工序，还要增加一些客户的身份资料证明文件、保存复印件等,稍有不慎就有可能处理不好客户关系，引起不必要的麻烦。而在目前，许多公司都面临人员紧张、人手不足的情况，而且一线柜面人员基本上都没有掌握先进高效的监测识别手段，在实际操作中，需要处理的业务数量多、工作量大，工作效率和质量都难以保证，真正意义的监测、分析和识别工作开展起来难度很大，信息收集后作用发挥也不大。
４.对于反^v^方面的培训滞后且不足，具体操作人员必要的反^v^技能缺乏。
虽然有些公司开展了一系列培训活动，但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反^v^技术模式，培训只能停留在低层次水平，翻来覆去学法规、读概念，对如何深化反^v^工作的现实指导意义不大。多数具体的工作人员不熟悉与其业务相关的金融法规和行业制度规范，凭感觉、凭经验工作，业务处理随意性较大，不能及时识别和防范^v^活动，即使遇到需要进行相关反^v^操作的事件也不知道从何下手，或者操作的质量不高、或者还要摸索半天，导致事倍功半，又没有质量。
反^v^工作机制运行的正常化、常规化，决非一朝一夕能够建立起来的，一定要从基础工作做起，细致入微地做好每一件事情，完成好本职的工作，将反^v^工作时时刻刻贯穿到整个日常工作中，在岗位人员的大脑中都绷紧反^v^这条红线。针对目前的现状，本人觉得必须首先加强宣传和教育，培训好人才，联系公司的工作实际情况，考虑好机构的内外部环境，建立好制度，明确好责任，规划好制度的执行环境，夯实反^v^工作的基础。
１.加强宣传教育，重视培训，提高员工认识，培养反^v^责任意识。
^v^犯罪是经济生活的一大公害，要切实加大宣传教育力度，引导金融机构树立反^v^责任感，提高员工的反^v^认识，让反^v^工作深入员工意识，达到切实改变员工普遍认识的目的，从而在工作中自觉或不自觉地做好反^v^相关工作。认真履行反^v^法定义务，利用一切可用的手段、方法和载体，使广大员工更多地了解、接受反^v^知识，营造浓厚的反^v^氛围。同时，要制定和实施有目的的培训计划，加强员工队伍和领导干部的反^v^培训，尽快培养出一批反^v^的专业技能人才。而就培训而言，不能单单就是课程教学，可以采取多种多样的培训形式，例如：上级公司对下级公司进行反^v^巡回指导、反^v^专业人员（专岗人员）举办小型的案例剖析、各级领导干部以会代训传达反^v^精神、跨区域反^v^经验交流会等多种形式，目的只有一个，就是使所有员工增强反^v^意识，提高反^v^素质。
２.针对公司实际现状，制定反^v^制度，规范反^v^工作流程。
不同的公司、不同的金融机构，反^v^的责任和任务不同。各个公司和机构要根据自身的实际情况，在保证完成反^v^任务的前提下制定切实可行的规章制度，结合寿险公司的业务特点，规范反^v^操作的业务流程，明确容易滋生^v^犯罪的风险点和业务环节，要求操作人员统一操作步骤，做好、做足每一步工作。大家都知道，一个制度的制定是一回事，但落实和执行又是另一回事，因此，公司一定要对制度的执行进行监督检查，保证制度发挥作用。现在很多公司内部都有监督部门或者监督岗位，应该发挥他们的作用，定期或者不定期开展督促检查。没有监督机制的公司一定要建立相应的监督机制，防范于未然。再则，在反^v^制度的执行过程中，要注意协调好部门之间的关系，统一认识，明确目标，防止制度在执行过程中跑偏、失控。
３.加强信息化建设，提高工作效率和工作水平。
当前的时代是信息化、科技化高速发展的时代，^v^的技术手段也越来越隐蔽，而表现在寿险业直接导致的结果就是反^v^工作量的增大，需要分析的数据量异常庞大，因此，加强反^v^工作的科技含量，提高监测水平和技能是一个迫在眉睫、亟待解决的问题。
反洗钱工作计划银行篇九
(一)内控制度建设与执行情况
2017年在我司反洗钱工作领导小组全面负责和指导落实下，合规稽核部根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求，修订了公司《国元期货反洗钱内部控制制度》并起草了《国元期货洗钱和恐怖融资及客户分类管理制度》及其操作规程，同年12月28日公司董事会审议通过了上述制度并报送人民银行备案。
2017年公司各部门有效执行了反洗钱内部控制制度的各项要求，涵盖了各项业务管理中涉及洗钱活动的预防和监控措施，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作。
(二)组织机构建设情况
公司成立反洗钱工作领导小组，由总经理任组长、首席风险官任副组长。领导小组全面负责组织、落实公司整体反洗钱工作规划，并督导各部门、分支机构落实反洗钱具体工作。
公司合规稽核部为反洗钱具体工作的承担部门。合规部指派一名工作人员担任反洗钱专员，并具体负责反洗钱有关的经办工作。
2017年我司反洗钱专员发生变动，由施睿变更为王子铭，变动情况已及时上报人民银行。
(三)大额交易和可疑交易报告情况
我司反洗钱专员高度重视可疑交易的报告工作，积极与各部门、各岗位人员联系，严格甄别日常交易中有大笔入金、出金;一次性大额短线交易;或大额频繁交易不活跃品种等异常交易行为，并严格关注。截止2017年12月31日，暂未发现大额交易或可疑交易的情况。
(四)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况
1、业务办理中客户身份识别情况
(1)在开户环节对客户身份进行识别
在办理开户业务时，我司要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。
2017年我司所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
(2)客户相关信息资料变更
我司在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反洗钱有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。
2017年我司未为身份不明的客户办理业务或提供服务。
(3)客户风险等级划分
对新开户客户进行风险等级评估，并填写《反洗钱客户风险等级划分标准表》。
2、客户身份资料和交易记录保存情况
公司严格按照《反洗钱内部控制制度》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。
2017年我司未发生客户资料泄密情况。
3、相关资料报送情况
2017年我司及时采集反洗钱非现场监管报表数据，准确的将反洗钱非现场监管信息报送给人民银行营业管理部，未发生漏报、迟报等情况。
(一)反洗钱宣传工作
2018年我司将通过开展一次户外反洗钱宣传活动，充分发挥期货经营机构的反洗钱作用，提高公民及客户的反洗钱意识，增强其履行反洗钱义务的自觉性，防范有关洗钱风险的发生。同时，加强总部及分支机构间的反洗钱沟通和协调工作，进一步优化我司反洗钱工作的内部环境。
1、宣传内容
(3)洗钱罪的犯罪构成及社会危害性，以及对社会、机构和个人会产生的不良影响。
2、宣传时间
由我司自行安排在2018年9或10月份进行宣传。
3、宣传方式
(1)利用横幅进行宣传。内容借以反洗钱标语口号，“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”等对社会公众普及宣传反洗钱有关知识，增强受众群体的反洗钱意识。
(2)宣传折页和板报。反洗钱宣传折页和板报应阐释有关反洗钱知识及相关法律法规，宣传折页应放置在营业场所明显位置，方便客户取阅。
(3)开展分支机构的柜面宣传。各营业部根据自身条件可通过营业部场所影像宣传设备定时播放反洗钱有关内容，并在客户开户时向客户介绍有关反洗钱知识及法律法规。
分上下半年，对公司员工开展反洗钱有关培训工作，使员工掌握反洗钱法律、法规及公司内控制度的有关规定，强化公司和营业部反洗钱专员的工作职责，增强员工防范洗钱意识。
1、培训内容
加强反洗钱法律法规的学习。主要是反洗钱“一法四规”和《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称“指引”)。今年计划将对《指引》的学习作为反洗钱培训业务的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由各级反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实。
2、培训方式
培训可以采用面授或视频的方式。内容主要为规划《指引》的落实工作，总结、研究、交流公司当前风险等级划分工作情况，明确对客户风险等级的控制和跟踪是公司反洗钱风险管理的重要内容。同时，保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高。
以上为我司2017年度反洗钱工作总结及2018年度反洗钱宣传及培训工作计划。
反洗钱工作计划银行篇十
一、落实党风廉政建设责任，合力反腐倡廉
党风廉政建设要以廉政责任为着力点，认真落实党风廉政建设责任制，坚持“谁主管，谁负责”，一手抓社区建设工作，一手抓党风廉政建设，把党风廉政建设与社区建设工作紧密结合起来，形成齐抓共管，各负其责的党风廉政建设责任机制。首先是要完善反腐倡廉工作机制建立惩治体系的评估和预警机制，为廉政教育、制度防范和强化监督提供准确的决策依据，确保惩治体系建设任务落到实处。同时切实加强对党风廉政建设和反腐倡廉工作的组织领导，要及时研究党风廉政建设和反腐倡廉工作，并将党风廉政建设纳入社区管理总体工作之中，依靠干部群众支持和积极参与的反*领导体制和工作机制，形成反腐倡廉整体合力。
二、加强党风廉政教育，增强拒腐防变能力
来自社区党总支要紧紧围绕发展党执政兴国的反腐倡廉工作计划第一要务，加强党的执政能力建设，坚决贯彻党要管党，从严治党的方针，着力构建思想道德和党纪国法两道防线，切实抓好党风廉政教育，不断提高党员干部政治思想素质。继续采取定期和集中相结合方式，认真组织社区党员干部学习《党章》，巩固保持共产党员先进性教育活动成果。深入学习“科学发展观”重要思想，集中社区党员进行廉政勤政教育，将开展先进典型示范教育与开展反面典型警示教育有机结合起来，进一步提高反腐倡廉教育的效果。使社区党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立“立党为公，执政为民，全心全意为人民服务”的基本理念和廉政意识。
三、加大监督力度，进一步健全各项制度，加固防腐墙建设
进一步完善党风廉政建设规章制度，坚持社区党支部每月一次的学习制度，党政班子专题学习活动全年不少于四次。充分发挥社区党总支的领导核心作用，认真做好在职党员的社区联系制度，开好领导干部专题民主生活会，推行领导干部述廉述职制度和诫勉谈话制度，严格执行党员干部和社区干部述职述廉的评议制度。社区工作者必须严格遵守“五个不许”、“四大纪律、八项要求”和廉洁自律各项规定;全面落实居务政务公开制度和民主管理制度，强化党内监督和社会监督的力度，加固防腐墙建设,以此增强党的基层组织的战斗力,发挥党员干部廉政的示范作用，解决好群众最关心，最直接、最现实的利益问题。
四、加强队伍建设管理监督，深化贯彻执行廉洁自律工作
自我监督和互相监督相结合，首先从自我做起，深切贯彻廉洁、自律工作，切断了*的源泉，就能树立起清正廉洁的党政干部形象，起到模范带头作用。各部门小组每周要召开会议，总结工作中的问题，一旦出现腐化的现象要及时杜绝，不能让*的种子在任何一个地方萌芽。牢记共产党员的职责，切实履行为人民服务的宗旨，要起到先进的带头作用。坚持党的路线，奉行党的宗旨，深刻履行廉洁自律，从我做起，牢固树立廉政意识。
为确保我社区党风廉政建设和反*工作在下一阶段的全面实现，为我社区经济全面、协调、可持续发展提供可靠的政治保证，按照上级的有关部署，以“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习宣传贯彻党的十八大、十八届三种全会精神和中纪委全会精神，坚定不移地按照中央、省、市、区委对党风廉政和反*工作的总部署，围绕教育改革与发展，坚持求真务实精神，突出重点，标本兼治，惩防并举，注重预防，加大从源头上预防和治理*的力度，不断健全完善管理机制，扎实有效地推进党风廉政建设和反腐纠风工作，现制定20xx年度工作计划。
一、进一步推进各项改革，不断深化源头治本工作
1、加强对社区财政性资金、预算外资金支出的监管与绩效审计工作，增加支出透明度，及时掌握和监督本社区资金的去向和动态。
2、继续深化党务公开。健全财务公开、居务公开，社区办理的行政事项，能够公开的都要向群众公开，切实保障人民群众对社区经济事务的参与权、知情权和监督权，提高社区工作的透明度，切实防止乱开支、乱消费、乱发钱的行为，严格财经制度，按规定上级审批;要建立健全社区内部监督制约和激励机制，健全民主管理，完善以群众代表大会为基本形式的社区民主管理制度，每年至少召开一次支部民主生活会，会后将开展情况及时上报党委，并强化各项监督监管措施。
二、进一步加大工作力度，切实履行监督监察职能
1、强化党内监督。要深入学习贯彻落实《党内监督条例》，以决策和执行为重点环节，完善并严格执行议事规则和决策程序;认真落实和完善民主评议、民主生活会、谈话诫勉和经济责任审计等制度。要发扬党内民主，健全民主集中制，贯彻党员权利保障条例，保障党员自由行使表决权、选举权和对党内事务的建议权和批评权，使党员更好地参与和监督党内事务。
2、增强监督的公开性。大力构建“阳光工程”体系，进一步规范政务公开的内容，逐步推进党务公开，不断拓宽公开的载体，比如聘请社区党风廉政监督员，半年定期一次征求意见等，健全公开监督的保障措施和责任追究办法，加强对落实情况的检查，防止形式主义和走过场。
三、进一步强化教育，规范党员干部廉洁从政行为
社区在建立党风廉政责任制工作领导小组的基础上，认真组织、精心安排，每年至少开展两次组织党员干部学习准则、规定及有关党政纪条规，组织集中授课6次以上廉政教育活动，学习中央、省、市纪委全会精神，深刻领会讲话和《实施纲要》的精神实质，进一步增强做好工作的使命感和责任感，并见诸于行动。
四、进一步加强作风建设，着力解决群众反映的突出问题
1、要在全社区大力倡导求真、务实、清廉、高效的工作作风，纠正党员队伍中存在的得过且过、作风漂浮、歇气松劲的不良倾向，保持旺盛的斗志和艰苦奋斗、勤俭节约的作风。要继续完善和规范社区行相关服务项目的运作，探索建立高效可行的制度，为本辖区内企业和群众提供便捷优质的服务，营造活力高效的政务环境。
2、要重视廉政文化建设，在市民中广泛开展“爱国、守法、诚信、知礼”教育活动，加强社会公德和家庭美德教育。
3、坚决制止“吃、拿、卡、要”等*行为，切实纠正不正之风。
4、组织学习相关违纪案件通报，开展案例剖析讨论。
五、进一步落实党风廉政建设责任制，深入推进反腐保廉各项工作
要加大监督检查、责任考核和责任追究力度，保证各项任务落到实处，每半年书面专题向党委报告党风廉政建设责任制落实情况，每年年终组织支部、居委会主干对照执行党风廉政工作责任制的落实情况，用书面形式专题报告党委。