议案应该具备合理性、可行性和切实性，对问题做到全面分析和系统思考。议案是在特定背景下的问题解决方案，以下是一些经典案例，供大家学习和借鉴。
董事会换届议案（优秀20篇）篇一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于xxxx年8月12日召开了xxxx第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的.议案》，该项议案将作为临时议案提交公司xxxx年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xxxx第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：xxxx-040)。
公告编号：xxxx-041。
三、提案资格审查情况。
上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司xxxx年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司xxxx年第四次临时股东大会的其他事项不变。
四、调整后公司xxxx年第四次临时股东大会审议事项如下：
1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》。
3.《关于批准的议案》。
4.《关于批准的议案》。
5.《关于补充确认募集资金用途的议案》。
6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》。
7.《关于修改与认购方之议案》。
五、备查文件目录。
xxxx年第四次临时股东大会通知公告。
xx之选信息技术(北京)股份有限公司。
董事会。
xxxx年8月12日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇二
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
20xx年x月x日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇三
各位股东代表、各位董事：
公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。
附：1、×××公司董事、监事推荐函。
2、×××公司董事、监事推荐函。
董事会换届议案（优秀20篇）篇四
会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。本文是本站小编为大家整理的董事会议案范文，仅供参考。
关于选举先生为公司董事长的议案。
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司。
**年**月**日。
会议主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议召开。
一、宣读关于提名先生为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案;。
二、根据董事长的提名，聘任先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案;。
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字。
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字。
xxxxxxxx股份有限公司董事会。
关于提名为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案。
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其。
个人简历。
介绍如下：
董事长候选人先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事。
关于批准公司《董事会议事规则》的议案。
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司。
**年**月**日。
关于审议《议案》。
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《议案》提交董事会，请各位董事审议。
附件3：《议案》。
20xx年x月x日。
关于审议《武钢耐火材料有限责任公司议案》。
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于》。
现将该提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于》。
20xx年x月x日。
关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案。
各位董事：
根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。
以上提案，请各位董事审议。
附：简历。
董事会换届议案（优秀20篇）篇五
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:。
一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为:1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生;2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。
二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事:曾石泉、王苏生、范晴。
年3月14日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇六
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况。
201x年7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况。
201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况。
201x年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作。
201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的`资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、其他工作情况。
1、未有提议召开董事会情况发生;。
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
万方城镇投资发展股份有限公司。
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董事会换届议案（优秀20篇）篇七
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：
《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。
年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。
三、据此调整后的公司xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下：
(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;。
公告编号：xxxx-042。
(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400。
万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;。
(四)审议《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。
四、备查文件目录。
(一)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;。
(二)《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;。
(三)《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案的。
提议函》。
特此公告。
xxxx(北京)传媒广告股份有限公司。
董事会。
xxxx年8月17日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇八
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会换届议案（优秀20篇）篇九
公司第五届董事会至20xx年5月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由11名董事组成，持股5%以上的股东韶钢集团提名余先生、卢先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司20xx年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。
有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
附件：董事候选人简历。
广东股份有限公司董事会。
年五月二十九日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略决策委员会：(5人)。
主任委员：王江安。
组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。
主要职能：(1)制定公司长期发展战略;。
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;。
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)。
主任委员：王才焰。
组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;。
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;。
(2)监督公司的内部审计制度及其实施;。
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;。
3、提名委员会：(5人)。
主任委员：王江安。
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。
主要职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;。
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;。
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5人)。
主任委员：汤书昆(独立董事)。
组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);。
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;。
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;。
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
20xx年5月18日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十一
近年来，随着石油化工、煤化工行业日趋低迷，监理行业竞争日趋激烈，公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势，及时转变观念，调整经营思路，通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措，三年来营业收入实现稳步增长;xx年，全年营业收入实现5943万元，实现利润155万元;xx年，全年营业收入实现6957万元，实现利润257万元;xx年，全年营业收入实现8324万元，实现利润511万元。
xx年，石化监理市场份额整体萎缩，市场开拓难度日趋加大，加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等，公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作，充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。xx年上半年，实现营业收入3096万元、利润105万元。
多万元，监理收入首次突破4000万元;xx年新签监理合同8400余万元。xx年，传统市场新开项目较少，同时工程项目全面推行公开招标，市场开拓工作面临前所未有的压力和挑战，公司董事会带领公司全体职工，充分利用公司优势资源，巩固好已有市场，拓展民营石化市场，扎实开展好市场开发工作，取得监理收入5572万元的好成绩。
抓好多种经营业务市场开拓工作。一是同创公司通过内部制度建设和外拓市场等举措，造价咨询业务逐渐步入正轨，xx年实现扭亏为盈，xx年完成新签造价咨询合同xx年完成销售合同519万元。
董事会重视公司治理工作，三年来，共召开董事会会议八次，召集召开股东会议五次，对公司年度经营计划、年度报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议，会议的组织、召开及议题审议均做到合法、规范、高效。xx年9月，董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工作指南》，明确了公司决策层、管理层的职责权限，进一步规范了经营管理行为，;xx年，董事会对公司《章程》进行了修订，并审议通过了《公司股权管理办法》等，进一步完善了公司管理制度，有效提升了公司规范管理水平。
一是加强目标管理工作。层层签订绩效考核责任书，对目标完成。
情况进行严格考核，认真兑现，奖罚分明;对各层次目标的完成情况定期进行分析，发现问题，立即进行纠正。
二是加强队伍建设，做好人力资源管理工作的优化和提升。建立健全人力资源管理制度，强化人才招聘工作，完善绩效考核机制，全面实施全员绩效考核;制定青工职业生涯发展规划，加强青年骨干和专业人才的培养;加强职工培训，不断提高员工的综合素质和专业技能，提升职工队伍整体实力。
三是树立全员成本意识，向降本减费要效益。大力推进降本减费措施的落实，加大费用指标控制，严格控制租房、租车、人员薪酬、交通等环节的成本支出;改变费用报销流程，严格控制各项费用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，减低差旅成本;逐步开展项目预算管理，加强成本控制。
四是精心组织生产经营，持续提升服务水平。服务好内部市场，全力做好大洛阳石化范围内各施工总承包项目、监理项目的项目监督管理工作，树立良好的企业形象;不断提高项目管理水平，做好项目前期策划，持续加大对驻外项目运行过程中的监管力度;合理配置人力资源，以“高效精干、专业均衡、年龄合理”为原则，不断提高劳动生产率;搞好岗位练兵，提高职工基本素质和技能，确保生产任务的顺利完成;对下属公司生产条件进行完善，为下步开展业务创造了条件。
扎实开展群众路线教育实践活动，认真落实《党员领导干部履行“一岗双责”管理规定》，加强党群目标与经营目标的协同布置、考核;弘扬“讲责任、守纪律、能担当”企业作风，带头践行“三共三同”核心价值观，注重发挥党员领导干部在生产管理方面的模范带头作用，形成“干事业一条心，谋发展一股劲，抓工作一盘棋”的良好氛围。
深入开展“两优两创”活动，丰富自主劳动竞赛项目和内容，完善考核机制，利用调度会、宣传栏、公司网站等大力表彰先进集体和先进个人，为企业发展弘扬正能量，调动全员积极性助推企业发展。
以服务职工为根本，深化“员工关爱”工程，营造公司稳定发展的良好氛围，以丰富文体活动为载体，组织开展健康、朝气、向上的文体娱乐活动，增强企业凝聚力和向心力。
三年来，公司连续获市级、省级、集团公司先进监理企业荣誉，获得两项国家优质工程，5项部级优质工程，xx年来工作中存在的问题：
1、企业多种经营工作无突破性进展，实体经济项目拓展工作未有成果;。
4、工程监理行业生存的社会和政策环境越来越差，公开招标制度的推行使监理的市场竞争更充分、更激烈，公司生产经营工作面临更大的困难和挑战。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十二
各位股东代表、各位董事：
20xx年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢!
今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。
第一部分20xx年工作情况。
20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于20xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。
一是完善法人治理结构。20xx年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。
二是切实履行各项职责。20xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十三
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司。
**年**月**日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十四
20xx年是x公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！
今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。
第一部分20xx年工作情况。
20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于20xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设的新纪元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。
司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。
二是切实履行各项职责。20xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十五
××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五换届选举的程序：1第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议。
××有限责任公司。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十六
董事会权力不断扩张是现代公司制度的发展趋势之一，各国公司立法都在强化董事的责任，使其权责平衡。下文是董事会换届请示，欢迎阅读!
连江县财政局：
根据我县工商部门关于成立国有独资企业需由财政主管部门委派公司设立董事会、监事会、法人代表的要求，因人事变动需调整公司董事会、监事会、法人代表，我镇经研究决定，同意变更黄岐渔港经济开发有限公司董事会、监事会、法人代表，名单如下：
一、董事会：董事会由五人组成，董事会成员名单：郑煌、郑清、孙忠勋、吴宏盛、林斌(其中林斌是职工代表)，董事长由郑煌担任。
二、监事会：监事会由五人组成，监事会成员名单：程庆雄、谢水金、阮海燕、杨伟明、夏用(其中阮海燕、杨伟明、夏用是职工代表)，监事长由程庆雄担任。
三、公司法人代表由郑清担任，同时聘任为公司经理。
四、公司董事会、监事会、经理任期三年。
以上董事会、监事会、法人代表名单妥否，请示复。
尊敬的xx：
按照常务副总裁指示，赵总决定将其所持有的皓月股份公司全部股份转让给清真肉业集团公司，吉林省股权登记托管中心在核查我公司提供的股权转让材料时发现赵总现任皓月股份公司董事一职，按《公司法》规定，董事为公司高级管理人员，不能转让所持有的全部股份，必须在该董事卸任半年后方能进行股权转让。经财务部与赵总沟通后，赵总同意撤销自己在皓月股份公司任职的董事一职。目前在长春市工商局备案的皓月股份公司董事会成员为5人(董事长丛连彪;董事：许桂英、丛超、赵建涛、赵建勇)，按皓月股份公司在长春市工商局备案的股份公司章程规定董事会设有5名董事，在撤销赵总董事后需要补选一名董事(需公司董事会提供任免董事的股东大会会议记录)，由我部门将变更后的董事名单在长春市工商局重新备案满半年后再办理赵总股权转让事宜。
目前长春市工商局备案的皓月股份公司监事会成员为4人(监事会主席左长青;监事：周广森、曲奇峰、赵建权)，按皓月股份公司在长春市工商局备案的股份公司章程规定监事会设有3名监事，需要撤销一位监事(需公司董事会提供任免监事的股东大会会议记录)，并重新到工商部门备案。
请公司领导批示。
县国有资产管理局：
象山县黄避岙城建开发有限公司性质为国有独资企业，目前公司法人及经理应工作调动，业务需要变更法人及经理成员。现经乡党委研究，提议由赵琦、王国飞(职工代表)、陈旭等三位同志组成公司董事会成员，由赵琦同志担任董事长(法人代表)兼经理，任期三年;拟命翁永聚、柴永健(职工代表)、吴海荣(职工代表)、贺丹、叶琼等五位同志为公司监事会成员，由翁永聚同志担任监事会主席，任期三年。自文件执行起原董事会、监事会所有成员自行免去。
特此请示，请予以批复。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十七
20xx年是xxx公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。
一是完成矿井建设项目全部程序的报批；
二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；
三是力争实现盈利5000万元；
五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。
六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。
本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。
公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成"各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣"的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。
以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！
董事会换届议案（优秀20篇）篇十八
着公司控制权从股东会转移到董事会,各国纷纷强化了董事的义务和责任。董事会换届请示怎么写?下文是小编收集的董事会换届请示，欢迎阅读!
县国有资产管理局：
象山县黄避岙城建开发有限公司性质为国有独资企业，目前公司法人及经理应工作调动，业务需要变更法人及经理成员。现经乡党委研究，提议由赵琦、王国飞(职工代表)、陈旭等三位同志组成公司董事会成员，由赵琦同志担任董事长(法人代表)兼经理，任期三年;拟命翁永聚、柴永健(职工代表)、吴海荣(职工代表)、贺丹、叶琼等五位同志为公司监事会成员，由翁永聚同志担任监事会主席，任期三年。自文件执行起原董事会、监事会所有成员自行免去。
特此请示，请予以批复。
黄石经信委：
我公司股东大会于20xx年3月5日公司会议室举行，因股东大会重新选举王利前为公司执行董事、法人，任期三年。特向黄石经信委申请公司执行董事、法人变更。
特此申请。
尊敬的xx：
按照常务副总裁指示，决定将其所持有的股份公司全部股份转让给x公司，xx省股权登记托管中心在核查我公司提供的股权转让材料时发现现任股份公司一职，按《公司法》规定，为公司高级管理人员，不能转让所持有的全部股份，必须在该卸任半年后方能进行股权转让。经与沟通后，同意撤销自己在股份公司任职的一职。目前在x市工商局备案的股份公司会成员为4人(;：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定会设有5名，在撤销后需要补选一名，由我部门将变更后的x名单在x市工商局重新备案满半年后再办理股权转让事宜。
目前x市工商局备案的股份公司监事会成员为4人(监事会主席;监事：、)，按股份公司在x市工商局备案的股份公司章程规定监事会设有3名监事，需要撤销一位监事(需公司会提供任免监事的股东大会会议记录)，并重新到工商部门备案。
请公司领导批示。
董事会换届议案（优秀20篇）篇十九
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于x年8月12日召开了第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的议案》，该项议案将作为临时议案提交公司年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：-040)。
公告编号：-041。
三、提案资格审查情况。
上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司年第四次临时股东大会的其他事项不变。
四、调整后公司年第四次临时股东大会审议事项如下：
1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》。
3.《关于批准的议案》。
4.《关于批准的议案》。
5.《关于补充确认募集资金用途的议案》。
6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》。
7.《关于修改与认购方之议案》。
五、备查文件目录。
年第四次临时股东大会通知公告。
之选信息技术(北京)股份有限公司。
董事会。
x年8月12日。
董事会换届议案（优秀20篇）篇二十
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：
《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8月16日公告的《。
年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：-040)列明的其他事项不变。
三、据此调整后的公司x年第五次临时股东大会审议事项如下：
(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;。
公告编号：-042。
(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400。
万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;。
(四)审议《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。
四、备查文件目录。
(一)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;。
(二)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;。
(三)《关于公司年第五次临时股东大会增加临时议案的。
提议函》。
特此公告。
(北京)传媒广告股份有限公司。
董事会。
x年8月17日。